Комиссар по ценным бумагам Трэвис Дж. Айлс (Travis J. Iles) сообщил, что фирма Delta Crypt Limited, зарегистрированная в Великобритании, предлагала криптовалютным инвесторам схемы быстрого обогащения, обещая значительную прибыль с минимальными рисками. Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) тоже выпустила запретительный приказ на деятельность Delta Crypt Limited, призвав общественность не инвестировать в подобные схемы и не верить обещаниям о получении «легких денег». Однако злоумышленники продолжили продвигать свои мошеннические схемы «с нулевым риском», используя социальные сети для привлечения граждан Техаса.
Создатели Delta Crypt удалили свой сайт, однако несмотря на предупреждение регулятора, вместо прекращения операций, они открыли три инвестиционные платформы под названиями Binance Assets, BinanceAssets LTD и Bit Kind LTD. Согласно «Золотому плану» инвестиционной схемы, вкладчикам гарантировалась прибыль в размере 30%, а участники «Бриллиантового уровня» могли рассчитывать на прибыль 40%. Совет по ценным бумагам штата Техас обвинил Delta Crypt в мошенничестве, в публикации ложных заявлений, вводящих инвесторов в заблуждение, а также в сокрытии важной информации о запрете филиппинского регулятора. В постановлении указано, что Delta Crypt незаконно привлекает агентов по продажам, обещая платить им комиссии независимо от наличия лицензии или регистрации.
Совет по ценным бумагам штата Техас также упомянул компании Digitaly Invest и FxSmart-Robots. Они предлагают инвестиционные схемы многоуровневого маркетинга в области нефтегаза и драгоценных металлов, гарантируя инвесторам от 30% до 40% прибыли. Эти фирмы тоже обвиняются в сокрытии важной финансовой информации, искажении данных о местонахождении своих офисов и незаконном привлечении торговых агентов.
В прошлом году регулятор Техаса приказал прекратить деятельность фирмы Mirror Trading International (MTI), занимавшейся торговлей биткоином и иностранными валютами. Кроме того, в конце прошлого года TSSB запретил работу еще пятнадцати криптовалютных фирм, которыми руководил один человек.
