Крупнейшая криптовалютная торговая платформа мира, активно преследуемая в последнее время регуляторами, оказывается, уже не один год находится под наблюдением правоохранительных органов США. По словам источников агентства, в расследовании, которое было начато четыре года назад, участвуют сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS), прокуратуры по Западному округу Вашингтона (Сиэтл) и группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET).
Юристы компании Gibson Dunn, представляющие интересы Binance, встречаясь в последние месяцы с прокурорами, заявляли, что «сейчас уголовное преследование биржи может нанести ущерб рынку криптовалют, который уже длительное время падает». В свою очередь прокуроры Минюста США предлагали Binance сделку, если руководство биржи признает вину.
Минюст США обвиняет биржу в нелицензированной передаче активов, сговоре с целью отмывания денег и нарушение санкций.
«У нас нет никакого представления о внутренней работе Министерства юстиции США, и для нас было бы неуместно комментировать, если бы мы это сделали», — говорят представители Binance.
Окончательных решений по обвинению принято не было, хотя прокуратура считает Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) и некоторых других руководителей фигурантами расследования, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. Как итог: Министерство юстиции может предъявить обвинение Binance и ее руководителям, договориться об урегулировании или закрыть дело, не предприняв никаких действий.
Напомним, ранее Reuters уже сообщало, что Минюст США уже более года расследует деятельность Чанпена Чжао.
