Согласно заявлению SEC, организаторы TBCoin позиционировали свои активы в качестве децентрализованной криптовалюты, которая «внесет революционные изменения» в международную финансовую систему и полностью «искоренит бедность населения». При этом руководители TBCoin заявляли, что цена их токена TBC будет напрямую зависеть от количества инвесторов.
«Если к TBCoin присоединится миллиард инвесторов, соответственно, стоимость каждого токена будет равна одному миллиарду евро», – утверждали организаторы схемы. Кроме того, проект обещал вкладчикам, что каждые 25 дней они будут получать прибыль в размере 100% от вложенной суммы, в зависимости от фиксированного «инвестиционного пакета».
SEC Филиппин обвиняет организаторов схемы в предоставлении инвесторам ложной информации о «гарантированном пассивном доходе». Кроме того, Комиссия утверждает, что цифровые активы TBCoin относятся к разряду ценных бумаг. Учитывая, что ICO TBCoin не было зарегистрировано в SEC, а также ввиду отсутствия у проекта лицензии ЦБ Филиппин, компания нарушила законы о ценных бумагах.
Поскольку TBC не представлен в рейтинге CoinMarketCap и не размещен на известных торговых платформах, SEC пришла к выводу, что у руководителей TBCoin есть собственная криптовалютная биржа, которая не зарегистрирована в соответствующих регулирующих органах. Комиссия подчеркнула, что лицам, призывающим к приобретению незарегистрированных ценных бумаг, может грозить до 21 года тюрьмы.
Напомним, что Филиппины начали разработку нормативной базы для ICO и криптовалютных бирж еще в 2018 году, а весной прошлого года Центральный банк Филиппин выдал лицензию десяти криптовалютным площадкам.
