В своем предупреждении ведомство упомянуло организации Bit-Cryptorising Marketing Consultancy, BCR Rising Trade Inc. и Lele Gold Farm, работающие под одним названием Lele Gold Coin. Регулятор утверждает, что их создатели занимались незаконным привлечением инвестиций от местного населения через социальные сети. В частности, организаторы Bit-Cryptorising Marketing Consultancy обещали инвесторам выплату 120% от суммы депозита в течение 60 дней. Что касается BCR Rising Trade, фирма прошла регистрацию в SEC, однако не получила дополнительную лицензию, разрешающую заниматься продажей ценных бумаг.
SEC отметила, что помимо отсутствия регистрации в ведомстве, Lele Gold Farm работала по принципу финансовой пирамиды, используя средства новых инвесторов для выплаты более ранним вкладчикам. Это может иметь катастрофические последствия в случае сокращения количества новых инвесторов. Поэтому регулятор рекомендовал местным гражданам воздержаться от участия в этих проектах, и призвал их создателей прекратить рекламировать свои услуги. В противном случае, нарушителям грозит до 21 года тюремного заключения.
«Предложение и продажа ценных бумаг в виде инвестиционных контрактов с использованием пирамидальной схемы считается мошенничеством. Мы не будем выдавать лицензию на продажу ценных бумаг физическим или юридическим лицам, совершающим подобные действия», — заявила SEC Филиппин.
В 2022 году Комиссия опубликовала более 80 предупреждений о компаниях, которые, по утверждению регулятора, незаконно привлекали инвестиции в незарегистрированные ценные бумаги. Уже в начале этого года SEC предостерегла инвесторов о криптовалютном стартапе Tether Pay, гарантирующем получение высокой прибыли.
