Согласно новому документу, криптобиржи и поставщики услуг виртуальных активов (VASP) будут обязаны соблюдать меры по борьбе с отмыванием денег (AML). Для этого должен быть создан специальный реестр VASP, который будет регулироваться Национальной комиссией по ценным бумагам (CNV).
Поправки обязывают криптокомпании предоставлять госучреждениям по запросу личные данные клиентов и другую информацию. Это необходимо для более прозрачного отслеживания криптотранзакций, уверяют авторы. Поправки были внесены в связи с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Теперь крупные VASP будут иметь ресурсы для выполнения требований с первого же дня, тогда как небольшие биржи и площадки для P2P-торговли могут быть вынуждены уйти с аргентинского рынка.
В январе власти Аргентины заявили, что не станут требовать от граждан страны платить налог утвержденный ранее налог размером 15% за незадекларированные криптоактивы на сумму свыше $100 000. В конце года президент Аргентины Хавьер Милей (Javier Milei) предложил легализовать оборот криптоактивов и использовать их в расчетах с государством.
