Как сообщил изданию Financial Post источник, знакомый с ситуацией, расследование началось сразу после того, как Celsius приостановил вывод активов клиентов перед подачей заявления о банкротстве.
Источник утверждает, что расследование связано с крупнейшим пенсионным фондом Квебека Caisse de dépôt et Placement du Québec (CPDQ), который инвестировал в Celsius $150 млн. Инвестиции CPDQ в октябре 2021 года сыграли важную роль в увеличении рыночной капитализации Celsius до более чем $3 млрд.
Расследование будет сосредоточено на том, заблокированы ли деньги пользователей из Квебека в Celsius. Директор по связям Autorité des Marchés financiers (AMF) Сильвен Теберж (Sylvain Théberge) не подтвердил и не опроверг слухи о проверке в отношении Celsius.
Несмотря на расследование канадских властей, Celsius не зарегистрирован ни в одной из провинций Канады. Поэтому регуляторы тесно сотрудничают с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) для выявления нарушений законов кредитором.
Не только регуляторы, но и правоохранительные органы активно проверяют деятельность Celsius. В прошлом месяце прокуратура Нью-Йорка призвала клиентов криптокомпаний сообщать о любых нарушениях их прав криптокредиторами, такими как Anchor, Celsius, Voyager и Stablegains.
