Прокуратура США расследует, скрывали ли руководители Tether от банков, что их банковские операции были связаны с криптовалютами. Минюст США проанализирует деятельность компании в первые годы ее существования. Об этом
сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью расследования. Если догадки правоохранительных органов в отношении Tether подтвердятся, против компании будет заведено уголовное дело.
Учитывая, что USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют, это будет иметь негативные последствия для всей индустрии. USDT считается одним из самых популярных стейблкоинов, не подверженных резким колебаниям цен, поэтому он часто используется для покупки биткоина и других криптовалют. Сегодня в обращении USDT находится около $62 млрд, что составляет более половины всех сделок с биткоином.
«Компания Tether регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США. Мы готовы сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы», – говорится в заявлении Tether.
В последнее время регулирующие органы стали уделять пристальное внимание стейблкоинам, так как они позволяют проводить платежи в обход регулируемой банковской системы. Министерство финансов США и Федеральный резерв США обеспокоены тем, что стейблкоины угрожают мировой финансовой стабильности, поскольку они могут использоваться для отмывания денег и совершения других противозаконных действий.
На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) призвала службы надзора действовать оперативно при создании новых нормативных правил для регулирования стейблкоинов.
Впервые USDT был выпущен в 2014 году, чтобы упростить взаимодействие банков с криптовалютным рынком. Банки не желали открывать счета для криптовалютных бирж из-за опасений, что цифровые валюты используются лишь для незаконного оборота наркотиков, кибератак и финансирования терроризма.
Первые проблемы с банками начались у компании в 2017 году. Tether и связанная с ней криптовалютная биржа Bitfinex подали в суд на американский банк Wells Fargo за блокировку банковских переводов, которые запрашивались через банки Тайваня. Согласно утверждениям Tether и Bitfinex, Wells Fargo должен был знать, что компании намеревались приобрести доллары США, чтобы USDT стали доступны для их клиентов. Однако вскоре после подачи иска дело было закрыто.
В ходе многолетнего расследования деятельности Tether, Минюст США выяснял, использовались ли стейблкоины USDT для незаконных манипуляций с биткоином во время «бычьего тренда» в 2017 году.
Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) обвинила руководителей Tether в том, что они скрывали информацию об убытках компании и ложно заявляли, что каждый USDT обеспечен долларом США в соотношении 1:1. По словам Джеймс, в 2017 году у компании не было доступа к банковскому обслуживанию, поэтому наличие резервов для поддержки токенов было невозможным.
В феврале Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф в размере $18.5 млн для урегулирования претензий прокуратуры Нью-Йорка. Компании не стали признавать или отрицать обвинения. В мае Tether опубликовала детализацию обеспечения стейблкоина. Выяснилось, что около 76% USDT обеспечены традиционными валютами и обязательствами в них.
