По оценкам экспертов издания «Коммерсантъ», количество готовых и верифицированных криптокошельков, заявленных к продаже на теневых торговых площадках, по сравнению с началом 2022 года удвоилось. На начало января-2023 их количество оценивалось примерно в 400 единиц.
Средняя стоимость логина и пароля для доступа к номинальному аккаунту на превышает $50. В несколько раз дороже, до $300, обойдутся покупателю данные аккаунта с QR-кодом для двухфакторной аутентификации, полным комплектом документов, на которые был зарегистрирован аккаунт, почтой и другими необходимыми данными.
Цена зависит от страны регистрации, даты регистрации, возраста аккаунта, а также истории активности. Стандартный базовый пакет содержит данные для входа, резервные средства для получения доступа, реквизиты онлайн-телефонии для приема СМС, а также паспорт номинала.
С точки зрения российского законодательства факт покупки чужого аккаунта не формирует состава нарушения или преступления, поскольку аккаунт не является имуществом. В отличие от криптовалюты, при совершении сделок с которой необходимо уплачивать НДФЛ.
Теоретически и с очень большим количеством оговорок владельца номинального аккаунта возможно привлечь к ответственности по ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Однако в этом случае необходим сбор обширной доказательной базы и фиксация действий вроде вывода средств криптовалютной биржи на личный банковский счет.
Видимая простота доступа к номинальному биржевому аккаунту несет для его будущего владельца ряд существенных рисков безвозвратной потери средств. Помимо обмана покупателей при выявлении факта незаконного пользования фиктивный владелец способен столкнуться с ситуацией, когда фактический (по заявленным документам) собственник может обратиться к бирже с запросом о краже данных аккаунта.
На портале Bits.Media вышел масштабный материал, раскрывающий основные риски для майнеров, стейкеров и валидаторов на фоне постоянно возникающих спекулятивных хайпов.
