В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях.
По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально.
«Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев.
Nexo входит в число криптокредиторов, которые находятся под пристальным вниманием регуляторов, расследующих их деятельность на предмет потенциальных финансовых преступлений. Это обусловлено резким падением криптовалютного рынка и банкротством платформ криптокредитования в прошлом году, в результате чего многие инвесторы потеряли миллиарды долларов.
Ранее руководство Nexo приняло решение отказаться от предоставления в США своих услуг и продуктов, подразумевающих выплату процентов. Это связано с претензиями нескольких американских регуляторов, считающих, что продукты Nexo нарушают законы о ценных бумагах. В январе криптокредитор Nexo согласился выплатить $45 млн для урегулирования исков ведомств США.
Напомним, что в ноябре прошлого года Nexo получил разрешение итальянского регулятора, позволяющее легально оказывать услуги местным гражданам.
