В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), сооснователя биржи Бенджамина Дело (Benjamin Delo) и других руководителей торговой площадки в незаконном ведении бизнеса в США, а также в нарушении правил KYC и AML.
Согласно заявлению Министерства юстиции, BitMEX противозаконно обслуживала американских клиентов в период с сентября 2015 года по сентябрь 2020 года. Также биржа обслуживала пользователей из Ирана, несмотря на санкции Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) по отношению к этой стране.
Недавно прокуратура Южного округа Нью-Йорка сообщила, что Хейс и Дело признали себя виновными в умышленном нарушении Закона о банковской тайне и несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег. Им грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, однако местные СМИ сообщают, что Хейс и Дело могут быть приговорены к сроку от 6 до 12 месяцев. Каждый из них согласился выплатить штраф на сумму $10 млн за получение материальной выгоды в результате правонарушения.
У Хейса и Дело также будет возможность добиться смягчения приговора на слушании, когда они предстанут перед окружным судьей США Джоном Дж. Кёльтлем (John G. Koeltl). Ожидается, что суд над бывшими руководителями BitMEX состоится в марте этого года. Другие обвиняемые – технический директор биржи Сэмюэль Рид (Samuel Reed) и руководитель отдела развития бизнеса Грегори Дуайер (Gregory Dwyer) – должны предстать перед судом в конце года.
«Сейчас биржи стали одними из ключевых игроков, которые должны обеспечивать честность, прозрачность и безопасность рынков США. Однако вместо этого, Хейс и Дело создали компанию, которая игнорировала свои обязательства по искоренению преступности и коррупции. Министерство юстиции продолжит преследовать нарушителей, использующих криптовалюты для отмывания денег», – заявил прокурор США Дамиан Уильямс (Damian Williams).
Напомним, что в августе прошлого года BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выплатив возмещение в размере $100 млн.
