Прокурор Джейн Янг (Jane Young) заявила, что с июня 2020 года по январь 2021 года Ария ДиМеццо (Aria DiMezzo) обменивала фиатные валюты (в основном доллары США) на биткоины. Женщина набирала клиентов на разных вебсайтах, в том числе с P2P-платформы LocalBitcoins. Клиенты отправляли баковские переводы на ее имя, а также на банковский счет созданной ею Реформатской Церкви Сатаны. Взамен ДиМеццо отправляла людям биткоины и другие криптоактивы, собирая за это комиссию.
ДиМеццо обменяла таким образом цифровыв активов на более чем $3 млн. Обвиняемая не отчитывалась перед регуляторами, хотя операции с валютами превысили в сумме $10 000 и не подавала отчеты о подозрительных транзакциях, хотя их сумма превышала $2000.
ДиМеццо сотрудничала с еще одним обвиняемым Яном Фриманом (Ian Freeman), выдавая ему процент от прибыли с продаж за привлечение клиентов. В 2021 году Фриману были предъявлены аналогичные обвинения, а позднее он был признан виновным в сговоре с целью отмывания денег, несанкционированном ведении бизнеса по переводу денег и уклонении от уплаты налогов. Приговор для Фримана должен быть вынесен 17 июля 2023 года.
Судья Джозеф Лапланте (Joseph LaPlante) приговорил Арию ДиМеццо к 18 месяцам тюремного заключения, одному году условно-досрочного освобождения и выплате штрафа $5000. Суд также постановил, что у ДиМеццо должны быть конфискованы 1,93 BTC и $14 000.
«Этот нелегальный бизнес по обмену биткоинов потворствовал разного рода мошенникам, анонимно получающим деньги от своих жертв. Любые обменники виртуальных валют должны быть зарегистрированы. Они обязаны соблюдать требования, гарантирующие, что деятельность не связана с мошенничеством», — заявила на процессе прокурор Янг.
Недавно правоохранительные органы США арестовали одного из организаторов криптовалютной мошеннической схемы G|CLUBS, привлекших от инвесторов около $1 млрд.
