Как утверждают чиновники Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), обе биржи использовались для перемещения крупных объемов криптовалюты в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других групп, признанных в США террористическими организациями. Aban Tether обработала «миллионы долларов» через транзакции с крупнейшей иранской криптоплатформой Nobitex и другими подсанкционными площадками, объявил Минфин США.
Под санкции также попал оператор биржи Shelbit Сиаваш Кайванпур (Siavash Kayvanpour) и ряд подконтрольных этому бизнесмену компаний, действующих в Грузии, Польше и ОАЭ. Американский Минфин утверждает, что связанные с КСИР кошельки перевели на Shelbit более $1 млн в криптовалюте и получили от биржи свыше $2 млн. Другие кошельки, ассоциированные с Кайванпуром, предположительно перевели более $2 млн на Nobitex.
Санкции последовали через неделю после публикации расследования агентства Reuters, которое установило, что за последние два года Shelbit обработала не менее $4 млрд в интересах сети иранских гемблинг‑сайтов, иранского центробанка и структур, аффилированных с КСИР. За этот период из связанных с Shelbit кошельков на Binance было переведено не менее $676 млн, в том числе около $540 млн после того, как в январе прошлого года Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) оштрафовало Shelbit за работу без лицензии, узнали журналисты Reuters.
В июле VARA вынесло в отношении Shelbit еще одно предписание, обязав биржу прекратить нелегальную деятельность. В Binance утверждают, что у Shelbit не было аккаунта на платформе, и оспорили реальность переводов на 540 млн долларов. Представители крупнейшей мировой криптобиржи заявили, что учетные записи пользователей, связанных с Shelbit, уже были проверены, заморожены и переданы властям.
Ранее Минфин США ввел санкции против четырех крупнейших иранских криптовалютных бирж — Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex.
