Компании запрещено участвовать в криптовалютных транзакциях на торговых платформах, доступных инвесторам в США. CLS Global также обязана ежегодно подтверждать, что соблюдает наложенные на нее запреты.
По данным Министерства юстиции США, CLS Global зарегистрирована в ОАЭ. В компании работало более 50 человек — все сотрудники находились за пределами Штатов, однако предлагали криптовалютные услуги американским инвесторам. В январе 2025 года CLS Global признала себя виновной в сговоре с целью совершения рыночных манипуляций и мошенничества с использованием электронных средств.
В сентябре 2024 года компании были предъявлены уголовные обвинения — после того как правоохранительные органы США провели операцию по выявлению фиктивной торговли криптовалютами. Для этого Федеральное бюро расследований США (ФБР) создало собственный токен NexFundAI на основе Эфириума, который торговался на криптовалютной бирже Uniswap.
CLS Global согласилась предоставить услуги маркетмейкера для токена NexFundAI, которые включали «фиктивную торговлю» и привлечение инвесторов к покупке токена обманным путем. На видеоконференциях, проведенных с июля по август 2024 года, сотрудник CLS Global обещал «помочь с торговым объемом», чтобы NexFundAI соответствовал требованиям листинга на криптобирже, отметил Минюст.
По словам сотрудника CLS Global, компания использовала алгоритм, совершающий самостоятельные сделки, покупая и продавая монеты с нескольких кошельков. Это создавало видимость органических покупок и продаж криптоактивов. Сотрудник компании уверял, что сделки очень трудно отследить, и компания «проворачивала» это для многих клиентов.
В феврале американские власти оштрафовали основателей криптосхемы EmpireX на $130 млн за обман инвесторов и растрату клиентских средств. Ранее Федеральный суд США обязал криптобиржу BitMEX заплатить штраф $100 млн за нарушение закона о банковской тайне.
