Согласно решению суда, KuCoin запрещено предоставлять доступ к своей платформе клиентам из США без регистрации в качестве иностранной торговой площадки. Одновременно суд отклонил оставшиеся претензии CFTC к аффилированным компаниям Mek Global Limited, PhoenixFin и Flashdot Limited.
Судебный приказ также изменяет режим ограничений на работу биржи в США: временный двухлетний запрет фактически стал бессрочным.
В 2024 году CFTC заявила, что KuCoin осуществляла операции с товарными фьючерсами, свопами и сделками с кредитным плечом без необходимой регистрации. По данным Министерства юстиции США, биржа имела около 1,5 млн пользователей в стране и получила от них не менее $184,5 млн комиссий.
Процедуру идентификации клиентов (KYC) KuCoin ввела только в августе 2023 года и не распространила ее на уже существующие счета, утверждают власти.
В CFTC отметили, что сотрудничество компании в рамках расследования стало основанием для отказа от взыскания незаконно полученной прибыли. Ведомство также напомнило о параллельном деле: в январе 2025 года KuCoin признала вину в ведении нелицензированной деятельности по переводу денежных средств и согласилась выплатить $300 млн для урегулирования претензий.
Ранее американские регуляторы заявили, что цифровые товары, включая криптовалюты, стоимость которых определяется спросом и предложением, находятся под надзором CFTC.
