Суд обязал Сьюэлла выплатить потерявшим деньги инвесторам компенсацию $3,6 млн, а Министерству внутренней безопасности США — штраф $217 727. По версии прокуратуры, с декабря 2017 года по апрель 2024-го Сьюэлл привлек через мошенническую схему доллары и криптовалюту от как минимум 17 инвесторов.
С марта по сентябрь 2020 года Сьюэлл управлял компанией Rockwell Capital Management, работающей без регистрации и лицензии на переводы денежных средств. Как утверждают правоохранители, организация конвертировала крупные суммы наличных в криптовалюту от имени третьих лиц, включая преступников, причастных к мошенничеству и незаконному обороту наркотиков. За каждую транзакцию Сьюэлл взимал комиссию, и в общей сложности сконвертировал в криптовалюту более $5,4 млн. Фирма не соблюдала требования по регистрации и отчетности, нарушив законы о борьбе с отмыванием денег, заявили правоохранители.
«Сьюэлл обманывал своих жертв, делая ложные заявления о своем опыте и обещая высокую прибыль. Полиция продолжит привлекать к ответственности нарушителей, злоупотребляющих криптовалютами и оказывающих нелицензированные финансовые услуги», — заявила прокуратура штата.
В прошлом году суд американского Бостона приговорил 48-летнего местного жителя к шести годам лишения свободы за нелегальное ведение бизнеса по переводу биткоинов и постановил конфисковать у него более $1,5 млн.
