Изначально Министерство юстиции США настаивало на взыскании $112 млн. Однако после анализа финансового положения компании прокуратура пришла к выводу, что Paxful способна выплатить не более $4 млн.
По данным обвинения, с 2017 по 2019 годы платформа обработала транзакции на сумму около $3 млрд и получила прибыль порядка $30 млн. Paxful также обслуживала сервис Backpage, размещавший объявления об оказании сексуальных услуг, включая незаконную деятельность с участием несовершеннолетних.
С 2015 по 2022 годы с корпоративных кошельков Paxful было переведено около $17 млн в биткоинах в адрес Backpage и аналогичных платформ. По данным Минюста, компания получила не менее $2,7 млн прибыли от этих операций, не соблюдая требования AML. Во внутренней переписке основатели связывали рост оборотов с «эффектом Backpage».
Прокурор Эрик Грант (Eric Grant) заявил, что Paxful привлекала клиентов, рекламируя отсутствие процедур идентификации (KYC) и возможность обхода требований Закона о банковской тайне. Он подчеркнул, что снижение штрафа связано исключительно с финансовым положением компании.
Paxful прекратила работу в 2023 году на фоне конфликта между сооснователями Артуром Шабаком (Artur Schaback) и Рэем Юссефом (Ray Youssef). В 2024 году Шабак признал вину в нарушении требований законодательства США о противодействии отмыванию средств.
