Суд также распорядился конфисковать у Голдена около $2,46 млн. По версии Министерства юстиции США, Голден привлек более $40 млн от инвесторов, раздавая ложные обещания гарантированной прибыли от торговли криптоактивами. Организации, созданные Голденом, работали по принципу финансовой пирамиды, поскольку деньги, привлеченные от новых инвесторов, использовались для выплат более ранним вкладчикам, утверждает Минюст.
Криптосхемы действовали с апреля по август 2017 года. После их краха Голден и его партнеры Уильям Уайт (William White) и Грегори Аггесен (Gregory Aggesen) попытались уничтожить доказательства мошенничества и предоставили регулирующему ведомству ложную информацию, уверяет гособвинение. В расследовании дела принимала участие американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Четверо обвиняемых по делу признали себя виновными. Уайт был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения. Аггесен и еще один фигурант дела — Маркиз Демакинг Эгертон (Marquis Demacking Egerton) — ожидают вынесения приговора. Обвинения против выдвинуты еще в 2022 году.
«Дуэйн Голден и его подельники воспользовались интересом инвесторов к новейшим технологиям, чтобы заработать для себя миллионы долларов. Однако Голден не предлагал никаких законных услуг, и ни одна из компаний не занималась криптотрейдингом, в чем он убеждал инвесторов», — заявил прокурор Джозеф Ночелла (Joseph Nocella).
Недавно Минюст США запросил у суда разрешение на конфискацию криптовалют, которые оцениваются в $225,3 млн. Эти активы связаны с мошенническими криптосхемами, где потеряли деньги более 400 человек.
