59-летний Кертис Уоррен (Curtis Warren) был самым разыскиваемым преступником в списке Интерпола. Ранее мужчина отбыл 12-летний тюремный срок в Нидерландах после того, как у него были конфискованы наркотики и оружие на сумму 125 млн фунтов стерлингов (около $142 млн). Он получил еще 4 года тюрьмы после убийства своего сокамерника. В 2009 году Уоррен был признан виновным в заговоре для контрабанды марихуаны, а затем был приговорен еще к 13 годам лишения свободы.
Он даже фигурировал в списке богатых людей Sunday Times, поскольку его еженедельный заработок от незаконной деятельности насчитывал 15 млн фунтов стерлингов (около $17 млн).
В скором времени Уоррен должен быть освобожден, однако согласно решению британского суда, ему навсегда запрещено совершать транзакции с биткоином и инвестировать в эту криптовалюту. Использование приложения для обмена мгновенными сообщениями WhatsApp тоже находится для него под запретом. Кроме того, Уоррен обязан за неделю уведомить соответствующие органы о своем выезде за границу в Шотландию.
Правительство часто связывает биткоин с противозаконной деятельностью. Это одна из причин, по которым регуляторы требуют ужесточения надзора за криптовалютами, чтобы сократить количество недобросовестных участников рынка.
Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией Chainalysis в 2019 году, 95% преступлений, связанных с криптовалютами, приходилось именно на биткоин. Однако, спустя несколько лет, злоумышленники стали чаще использовать DOGE для мошенничества и финансирования терроризма, сообщили аналитики Elliptic.
