AML

Последние новости

Выбор редакции

Binance: «Reuters упустил важные факты о заблокированных Израилем аккаунтах террористов»

Руководство криптовалютной биржи Binance прокомментировало недавнюю статью информагентства Reuters о блокировке израильскими властями 190 аккаунтов биржи, связанных с террористами. ПОДРОБНЕЕ

1 Мая 2023

01.05.2023

Законопроект против отмывания денег через криптовалюты в США откладывается из-за отсутствия поддержки

Криптовалюта США Отмывание денег KYC Майнер Валидатор Регулирование Законопроект о криптовалютах Конгресс AML

Законопроект о борьбе с отмыванием денег через криптовалюты, над которым работают американские сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл, задерживается из-за отсутствия спонсорской поддержки. ПОДРОБНЕЕ

11 Апреля 2023

11.04.2023

ВЭФ изучит возможности блокчейна для цифровой идентификации

Блокчейн Идентификация ВЭФ Конфиденциальность Платформа KYC AML Тестирование

Всемирный экономический форум (ВЭФ) готов изучить возможность создания международной системы на основе блокчейна для цифровой идентификации пользователей. ПОДРОБНЕЕ

29 Марта 2023

29.03.2023

Европарламент утвердил лимит на криптотранзакции для неверифицированных пользователей

Транзакция Европарламент Отмывание денег Санкции Инвестиции Евросоюз Финансирование Голосование Конфиденциальность Идентификация AML Регулирование Европа

Депутаты Европарламента утвердили лимит 1 000 евро на криптотранзакции для неверифицированных пользователей в рамках борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и уклонением от санкций. ПОДРОБНЕЕ

24 Марта 2023

24.03.2023

Итальянские банки потребовали от ЕЦБ сохранить за ними роль посредников при внедрении цифрового евро

Европейский Центральный Банк Банк Распределенный реестр Европа CBDC AML DLT Государственная криптовалюта Центральные Банки Италия Евросоюз Регулирование

Итальянская банковская ассоциация (ABI) выразила готовность поддержать внедрение цифрового евро при условии, что он не вытеснит их из банковской системы. ПОДРОБНЕЕ

20 Марта 2023

20.03.2023

Криптообменник Bitzlato опубликовал инструкцию по выводу 50% средств в BTC

Биткоин Обменник Отмывание денег Холодный кошелек Платформа Комиссия Telegram AML Безопасность Россия

Криптовалютный обменник Bitzlato, обвиняемый зарубежными правоохранителями в отмывании денег, представил инструкцию по выводу 50% пользовательских средств в биткоинах. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

7 Апреля 2019

07.04.2019

Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне

Выбор редакции

G20 AML Отмывание денег Япония Транзакция Регулирование Отчеты Налогообложение Мероприятие Криптовалюта

Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония. ПОДРОБНЕЕ

21 Сентября 2018

21.09.2018

FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре

Выбор редакции

FATF Криптовалюта Стандарт AML Отмывание денег Уязвимость Риск Регулирование Блокчейн разработки Аналитика

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения. ПОДРОБНЕЕ

6 Сентября 2018

06.09.2018

Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями

Выбор редакции

Блокчейн Токен Смарт контракт KYC AML Европа Криптовалюта Регулирование Стартап Бизнес

Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа. ПОДРОБНЕЕ

19 Марта 2017

19.03.2017

Пять альтернатив LocalBitcoins

Localbitcoins Блокчейн в торговле Платформа P2P Криптовалюта Децентрализованная биржа Китай Биткоин Альткоин AML

Пять альтернатив LocalBitcoins ПОДРОБНЕЕ

26 Октября 2019

26.10.2019

Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют

Криптовалюта Обзоры блокчейн проектов Биржа криптовалют Акции Индексы Регулируемая биржа Комиссия AML Беларусь Россия

Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары. ПОДРОБНЕЕ

22 Сентября 2021

22.09.2021

GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют

Криптовалюта Транзакция AML Обозреватель блокчейна Отмывание денег

В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа. ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2022

26.03.2022

СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций

Евросоюз Транзакция AML Европарламент Отмывание денег Платеж Россия Риск Регулирование

Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем. ПОДРОБНЕЕ

9 Июля 2021

09.07.2021

Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

Отмывание денег Евросоюз Криптовалюта Еврокомиссия Транзакция Европа Преступность AML Регулирование

Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза. ПОДРОБНЕЕ

12 Февраля 2020

12.02.2020

Tether подключил инструменты Chainalysis для соответствия требованиям AML

Chainalysis Tether AML Стейблкоин Отмывание денег Безопасность Bitfinex EOS Omni USDT

Эмитент стейблкоина Tether начал сотрудничать с аналитической компанией Chainalysis над повышением эффективности своих инструментов по борьбе с отмыванием денег. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

Bits.Media Подписаться