Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины и форки
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
AML
AML
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
Сегодня
14.05.2026
ЦБ Бразилии оштрафовал коммерческий банк за транзакции с криптовалютами
Бразилия
Криптовалюта
Транзакция
Банк
Стейблкоин
Платеж
Отмывание денег
Идентификация
Центральные Банки
AML
KYC
Регулирование
Запреты
Латинская Америка
Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topazio на 16,2 млн реалов ($3,15 млн) за обработку транзакций с криптовалютами на общую сумму $1,7 млн без проверки личностей клиентов и без соблюдения требований законодательства.
ПОДРОБНЕЕ
8 Мая 2026
08.05.2026
Полиция конфисковала связанные с даркнетом 52 биткоина
Полиция
Биткоин
Даркнет
Новый Южный Уэльс
Транзакция
Отмывание денег
Лицензия
Криптовалюта
Австралия
Арест
Регулирование
Преступность
AML
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями.
ПОДРОБНЕЕ
23 Апреля 2026
23.04.2026
В Великобритании прошли рейды против нелегальной P2P‑торговли криптовалютой
Великобритания
Криптовалюта
Регулирование
Лондон
FCA
Отмывание денег
Трейдер
AML
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело серию рейдов против площадок, подозреваемых в нелегальной P2P-торговле криптовалютой.
ПОДРОБНЕЕ
22 Апреля 2026
22.04.2026
Почему биржи блокируют BTC и как избежать проблем с «грязными» монетами
Биткоин
Миксер
AML
Биткоин никогда не был по-настоящему анонимным инструментом. Все транзакции в сети публичны и записываются в блокчейн — движение средств между адресами можно отследить. Раньше это требовало больше времени и усилий, а сейчас аналитические компании и AML-сервисы автоматизировали процесс.
ПОДРОБНЕЕ
15 Апреля 2026
15.04.2026
ЦБ Пакистана разрешил банкам обслуживать криптокомпании
Пакистан
Транзакция
Банк
VASP
Лицензия
Финансовый мониторинг
Финансирование
Риск
Регулирование
Отмывание денег
Центральные Банки
Запреты
AML
Мониторинг
Государственный банк Пакистана разрешил коммерческим банкам открывать счета для лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ЦБ отменил запрет от 6 апреля 2018 года, согласно которому финансовым организациям было предписано воздерживаться от обработки транзакций, связанных с цифровыми активами.
ПОДРОБНЕЕ
14 Апреля 2026
14.04.2026
Биржа Coinone получила штраф $3,5 млн и временные ограничения на работу
Coinone
Южная Корея
Отмывание денег
Транзакция
Риск
Депозит
Биржа криптовалют
Регулирование
Запреты
Трейдинг
KYC
Идентификация
Трейдер
AML
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) оштрафовала криптобиржу Coinone на 5,2 млрд вон (около $3,5 млн) и ввела частичные ограничения на ее деятельность сроком на три месяца. Причиной стали нарушения процедур верификации клиентов и требований по противодействию отмыванию доходов.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
22 Ноября 2023
22.11.2023
Binance попала на деньги: что ждет крупнейшую криптобиржу после скандала
Выбор редакции
Binance
Биржа криптовалют
Отмывание денег
FTX
Чанпэн Чжао
США
ETF
Биткоин
AML
Платформа
Под конец каждого года у одной из крупных криптобирж, согласно традиции, возникают проблемы. В 2022 году индустрию потряс коллапс FTX. В 2023 Binance оказалась вынуждена менять руководство и платить беспрецедентные миллиарды долларов в казну США. Чего ждать дальше?
ПОДРОБНЕЕ
8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение
Идентификация
KYC
Bybit
AML
Отмывание денег
Криптовалюта
Binance
Нидерланды
USDT
BUSD
Регулирование
Биржа криптовалют
Децентрализованная биржа
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность?
ПОДРОБНЕЕ
15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции
Платформа
FTX
Банкротство
Безопасность
Риск
AML
Binance
KYC
Аудит
Биржа криптовалют
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы.
ПОДРОБНЕЕ
7 Апреля 2019
07.04.2019
Страны G20 обсудят правила AML для криптовалютной индустрии в июне
Выбор редакции
G20
AML
Отмывание денег
Япония
Транзакция
Регулирование
Отчеты
Налогообложение
Мероприятие
Криптовалюта
Представители стран-членов G20 встретятся, чтобы обсудить международные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалютной индустрии 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония.
ПОДРОБНЕЕ
21 Сентября 2018
21.09.2018
FATF представит стандарты AML для криптовалют в октябре
Выбор редакции
FATF
Криптовалюта
Стандарт
AML
Отмывание денег
Уязвимость
Риск
Регулирование
Блокчейн разработки
Аналитика
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заявила, что формирование набора стандартных правил по противодействию отмыванию денег (AML) с использованием криптовалют находится на стадии завершения.
ПОДРОБНЕЕ
6 Сентября 2018
06.09.2018
Как открытые блокчейны могут использоваться предприятиями
Выбор редакции
Блокчейн
Токен
Смарт контракт
KYC
AML
Европа
Криптовалюта
Регулирование
Стартап
Бизнес
Возможно, частные блокчейны удовлетворяют нужды большинства предприятий, регулирующих органов и центральных банков, даря им приятное чувство комфорта, поскольку в работу вовлечены подотчетные и централизованные объекты, эти управляемые блокчейны никогда не смогут достигнуть инновационных или сетевых эффектов, которые предлагают открытые сети без центрального контролирующего органа.
ПОДРОБНЕЕ
19 Марта 2017
19.03.2017
Пять альтернатив LocalBitcoins
Localbitcoins
Блокчейн в торговле
Платформа
P2P
Криптовалюта
Децентрализованная биржа
Китай
Биткоин
Альткоин
AML
Пять альтернатив LocalBitcoins
ПОДРОБНЕЕ
26 Октября 2019
26.10.2019
Обзор Currency.com - первой в СНГ регулируемой биржи криптовалют
Криптовалюта
Обзоры блокчейн проектов
Биржа криптовалют
Акции
Индексы
Регулируемая биржа
Комиссия
AML
Беларусь
Россия
Currency.com - регулируемая биржа токенизированных активов, на которой можно инвестировать криптовалюты в традиционные активы: акции, фондовые индексы или сырьевые товары.
ПОДРОБНЕЕ
22 Сентября 2021
22.09.2021
GetBlock — общедоступный сервис для проверки «чистоты» криптовалют
Криптовалюта
Транзакция
AML
Обозреватель блокчейна
Отмывание денег
В августе 2021 года запущен сервис Getblock.net для проверки криптовалютных транзакций на удовлетворение правилам AML и отсутствие криминального следа.
ПОДРОБНЕЕ
26 Марта 2022
26.03.2022
СМИ: Законодатели ЕС проголосуют за блокировку анонимных криптовалютных транзакций
Евросоюз
Транзакция
AML
Европарламент
Отмывание денег
Платеж
Россия
Риск
Регулирование
Европарламент планирует распространить процедуры AML на все криптовалютные транзакции, а также ограничить или запретить переводы в криптовалюте из ЕС в места, считающиеся налоговым убежищем.
ПОДРОБНЕЕ
16 Октября 2025
16.10.2025
Австралия может запретить работу криптоматов
Криптомат
Австралия
Транзакция
Отчеты
Риск
AUSTRAC
Отмывание денег
Мошенничество
Мошенник
Мониторинг
AML
Регулирование
Биткоин
Министр внутренних дел Австралии Тони Бёрк (Tony Burke) предложил наделить Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) полномочиями, которые позволят ограничивать использование или полностью запрещать продукты и услуги с высоким уровнем риска, включая криптоматы.
ПОДРОБНЕЕ
9 Июля 2021
09.07.2021
Евросоюз создаст ведомство по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты
Отмывание денег
Евросоюз
Криптовалюта
Еврокомиссия
Транзакция
Европа
Преступность
AML
Регулирование
Европейская комиссия сформирует новое агентство, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) для надзора за криптовалютной индустрией на территории Евросоюза.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор