Соучредители альянса планируют обмениваться информацией о транзакциях и передавать правоохранительным органам сведения для блокировки средств, связанных с преступной деятельностью. Главной задачей альянса названо сокращение времени между обнаружением подозрительных операций и заморозкой криптоактивов. Участники соглашения обещают сосредоточиться на инвестиционном мошенничестве, обмане под видом романтических знакомств, взломах криптовалютных сервисов, финансировании терроризма и операциях северокорейских хакеров.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что применение искусственного интеллекта позволяет злоумышленникам быстрее проводить операции. По его мнению, расследований, начинающихся только после обращений пострадавших, уже недостаточно.
В 2025 году мошеннические схемы с применением ИИ принесли преступникам в среднем в четыре с половиной раза больше средств, чем схемы без использования подобных технологий, подсчитали специалисты Chainalysis. Доход от одной операции мошенников с применением ИИ составлял около $3,2 млн — против $719 000 без использования ИИ. При этом объем украденных денег с помощью мошенничества с выдачей себя за других лиц вырос за год более чем на 1400%, сообщает Chainalysis.
Ранее Tether и Tron сообщили о блокировке более 450 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью. Средства были заморожены в рамках предыдущего совместного проекта под названием T3 Financial Crime Unit.
