AUSTRAC

Последние новости

Выбор редакции

Власти Австралии потребовали провести проверку операций Binance

Австралийское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance получило от местных властей требование назначить внешнего аудитора. Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC). ПОДРОБНЕЕ

3 Июня 2025

03.06.2025

В Австралии установили лимит на транзакции в криптоматах

Транзакция Австралия Отчеты Криптомат AUSTRAC Отмывание денег Риск Мошенничество Мониторинг AML Регулирование

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) обязал операторов криптоматов ввести лимит на внесение и снятие наличных на сумму более 5000 австралийских долларов (около $3250). ПОДРОБНЕЕ

19 Мая 2025

19.05.2025

Австралийский регулятор оштрафовал криптобиржу Cointree на $75 000

Транзакция Отчеты AUSTRAC Отмывание денег Биржа криптовалют Финансирование Риск Платформа Мониторинг Австралия Регулирование

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) оштрафовал местную криптовалютную биржу Cointree за несвоевременную подачу отчетности о подозрительных сделках (SMR). ПОДРОБНЕЕ

29 Апреля 2025

29.04.2025

Власти Австралии усилят контроль над деятельностью криптобирж и поставщиков платежных услуг

AUSTRAC Финансирование Транзакция Санкции Риск Отмывание денег Мошенничество Биржа криптовалют Регулирование Австралия Исследование

Австралийский центр анализа финансовых операций и отчетности (AUSTRAC) опубликовал отчет о завершении исследования, направленного на выявление критических нарушений среди криптобирж и сервисов денежных переводов. ПОДРОБНЕЕ

1 Апреля 2025

01.04.2025

Австралийские власти начали массовые проверки криптоматов

Криптомат Транзакция Отмывание денег AUSTRAC Мошенничество Стандарт Риск Криптовалюта Австралия Регулирование AML Безопасность

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) предупредил операторов криптоматов, что при несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма операторов ждут судебные разбирательства. ПОДРОБНЕЕ

18 Февраля 2025

18.02.2025

Власти Австралии проверят соблюдение антиотмывочного законодательства в криптосекторе

Транзакция Отчеты AUSTRAC Отмывание денег Регулирование Криптовалюта Австралия

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) сообщил о начале проверки в отношении 13 австралийских криптовалютных бирж на предмет соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

11 Февраля 2020

11.02.2020

Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют

Криптовалюта Обменник AUSTRAC Лицензия Отмывание денег Биржа криптовалют Финансирование Риск

Пресс-служба финансового регулятора Австралии подтвердила, что количество зарегистрированных бирж и обменников криптовалют значительно выросло. AUSTRAC выдал лицензии уже 312 организациям. ПОДРОБНЕЕ

3 Февраля 2019

03.02.2019

Регулятор Австралии зарегистрировал 246 бирж криптовалют

Криптовалюта AUSTRAC Bitcoin ABC Отмывание денег Регулирование Австралия Безопасность Взлом Исследование Университет

Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (Austrac) официально зарегистрировал 246 бирж криптовалют. Участники отрасли назвали этот шаг ключевым на пути к легитимизации криптовалютных активов. Процесс регистрации включает в себя проведение специальных проверок и других процедур по борьбе с отмыванием денег в отношении организаций. ПОДРОБНЕЕ

9 Марта 2019

09.03.2019

AUSTRAC приостановил работу двух криптовалютных бирж из-за подозрений в отмывании денег

AUSTRAC Отмывание денег Финансирование Киберпреступность Арест Бизнес Даркнет Финансовый мониторинг Криптовалюта Мониторинг

Австралийское ведомство по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма приостановило деятельность двух криптовалютных бирж, подозреваемых в отмывании средств. ПОДРОБНЕЕ

21 Апреля 2022

21.04.2022

AUSTRAC сообщил о росте количества связанных с криптовалютой преступлений

Криптовалюта AUSTRAC Транзакция Регулирование Отмывание денег Мошенничество Киберпреступность Безопасность

Австралийский центр по учету и анализу финансовых сделок (AUSTRAC) сообщил, что с развитием отрасли цифровых активов участились случаи их использования в незаконных целях. ПОДРОБНЕЕ

16 Февраля 2022

16.02.2022

Австралийская платформа SelfWealth предложит клиентам инвестиции в криптоактивы

Криптовалюта Платформа Инвестиции Биткоин Сотрудничество Блокчейн в торговле Акции Опрос Биржа криптовалют AUSTRAC

Компания SelfWealth стала первой австралийской брокерской онлайн-платформой, торгующей ценными бумагами за криптовалюту. ПОДРОБНЕЕ

5 Апреля 2018

05.04.2018

В Австралии вступил в силу закон о регулировании криптовалютных бирж

Отмывание денег AUSTRAC Финансовый мониторинг Транзакция Регулирование Налогообложение Мониторинг Лицензия Криптовалюта Биржа криптовалют

3 апреля в Австралии вступило в силу новое регулирование работы криптовалютных бирж. Теперь торговые площадки будут обязаны регистрироваться и работать в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор