Болгария

Последние новости

Выбор редакции

Власти Калифорнии оштрафовали криптокредитора Nexo на $500 000

Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) наложил на криптокредитора Nexo Capital штраф $500 000 за выдачу займов без оценки платежеспособности клиентов и отсутствие лицензии на ведение деятельности в штате. ПОДРОБНЕЕ

28 Апреля 2025

28.04.2025

Криптовалютный кредитор Nexo вернулся на рынок США

США Ценные бумаги Платформа Отмывание денег Болгария SEC Кредитование Бизнес Полиция Регулирование

Криптокредитор Nexo возобновил деятельность в Соединенных Штатах спустя два года после выплаты штрафа в $45 млн для урегулирования иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других американских регуляторов. ПОДРОБНЕЕ

17 Февраля 2025

17.02.2025

Bitget получила лицензию VASP в Болгарии

Лицензия Болгария VASP Bitget Биржа криптовалют

В рамках стратегии расширения в ЕС Bitget получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP) от Национального агентства доходов Болгарии. ПОДРОБНЕЕ

1 Июня 2024

01.06.2024

Европол провел международную операцию по пресечению деятельности программ-криптовымогателей

Европол США Швейцария Армения Блокчейн Болгария Германия Криптовалюта Транзакция Литва Безопасность

В ходе международной операции «Финал» органы Европола пресекли крупномасштабную деятельность экосистемы вредоносных программ-криптовымогателей и работу дропов IcedID, SystemBC, Pikabot, Smokeloader, Bumblebee и Trickbot. ПОДРОБНЕЕ

4 Апреля 2024

04.04.2024

Бывшая топ-менеджер криптопирамиды OneCoin приговорена к 4 годам тюрьмы

Onecoin Суд Финансовая пирамида Транзакция СМИ Криптовалюта Болгария

Бывшая руководитель юридического отдела и комплаенса криптопирамиды OneCoin Ирина Дилкинска приговорена американским судом к четырем годам тюрьмы и штрафу на сумму в $111 млн. ПОДРОБНЕЕ

24 Января 2024

24.01.2024

Криптокредитор Nexo обвинил власти Болгарии в причинении ущерба на $3 млрд

Болгария США Отмывание денег Мошенничество Листинг Всемирный банк Банк Арбитраж

Криптовалютный кредитный сервис Nexo подал в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка иск к правоохранительным органам Болгарии. Компания намерена добиться через ICSID возмещения прямых убытков и недополученной прибыли на сумму в $3 млрд. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

3 Ноября 2015

03.11.2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

22 Февраля 2023

22.02.2023

СМИ: Соосновательница OneCoin Ружа Игнатова была убита в 2018 году

Onecoin СМИ Финансовая пирамида Отмывание денег Мошенничество Криптовалюта Европол Болгария Полиция Безопасность Арест Мошенник Европа

Согласно болгарским СМИ, соосновательница криптовалютной пирамиды OneCoin Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», была убита в 2018 году по заказу некого наркобарона. ПОДРОБНЕЕ

15 Декабря 2020

15.12.2020

В Болгарии конфискованы более 1 000 незаконно подключенных ASIC-майнеров

Болгария Электроэнергия Европа Кража электроэнергии Майнинг-ферма Майнинг Биткоин Регулирование

CEZ Group, один из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе, недавно раскрыла самую крупную на сегодняшний день кражу электроэнергии в Болгарии криптовалютными майнерами. ПОДРОБНЕЕ

15 Августа 2023

15.08.2023

В болгарской канализации нашли расчлененный труп криптомиллионера

США Полиция Мероприятие Инвестиции Бизнес Болгария Криптовалюта Безопасность Преступность Риск Арест

В канализации города София сантехники обнаружили разрубленное на части тело 41-летнего болгарского миллионера, сколотившего состояние на инвестициях в цифровые активы. ПОДРОБНЕЕ

15 Ноября 2019

15.11.2019

Сооснователь криптовалютной пирамиды OneCoin приговорен к 90 годам тюрьмы

Onecoin Финансовая пирамида США Суд Отмывание денег Криптовалюта Болгария

Министерство юстиции США объявило о сделке с одним из основателей болгарской криптовалютной пирамиды OneCoin Константином Игнатовым. Обвиняемый согласился на срок тюремного заключения в 90 лет. ПОДРОБНЕЕ

22 Января 2019

22.01.2019

Налоговое агентство Швеции потребовало от криптовалютного трейдера уплатить 300% налога от прибыли

Швеция Трейдер Криптовалюта Биржа криптовалют Биткоин Болгария Великобритания Дания Налогообложение Трейдинг

Линус Дункер (Linus Dunker), трейдер криптовалют из Швеции, был шокирован получением счета от Шведского налогового агентства (STA) на сумму почти $1 миллион, утверждая, что требование об уплате налогов является «необоснованным». Этот случай является одним из растущего числа рассматриваемых дел, связанных с налогами на криптовалютные операции. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей