20.10.2020 FinCEN назначила штраф оператору Helix в размере $60 млн 20.10.2020 Исследование: 40% мексиканских компаний заинтересованы в блокчейне 20.10.2020 The Block: квартальный объем торгов на бирже Binance достиг нового рекорда 20.10.2020 Проект DeFi Yield Protocol запущен на основной сети Эфириума 20.10.2020 Председатель ФРС США: «цифровой доллар – не первоочередная задача» Все новости

DEA

Выбор редакции

Популярные новости

Последние новости

21 Февраля 2020

21.02.2020 Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. ПОДРОБНЕЕ

8 Августа 2018

08.08.2018 DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин

Мошенник DEA Биткоин Транзакция США Блумберг Безопасность Блокчейн в торговле Блокчейн Хакер

Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности. ПОДРОБНЕЕ

4 Января 2020

04.01.2020 Гражданка США обвиняется в продаже наркотиков за BTC

США Биткоин Даркнет Суд Транзакция Нидерланды Криптовалюта Канада Silk Road DEA

Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета. ПОДРОБНЕЕ

8 Июня 2020

08.06.2020 Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA

На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ

18 Июня 2020

18.06.2020 Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями

DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ

3 Октября 2018

03.10.2018 DEA: процент незаконного использования биткоина существенно снизился

Биткоин Транзакция США Криптовалюта Кошелек для криптовалют Конфиденциальность DEA

Специальный агент американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Лилита Инфанте (Lilita Infante) утверждает, что за последние пять лет процент нелегального использования биткоина снизился с 90 до 10 процентов. ПОДРОБНЕЕ

29 Августа 2019

29.08.2019 Пять граждан США получили тюремные сроки за продажу наркотиков за криптовалюты

Криптовалюта США Даркнет Отмывание денег Транзакция Блокчейн в торговле Биткоин Биржа криптовалют Безопасность DEA

В США пять человек были приговорены к тюремному заключению сроком от 5 до 20 лет за продажу наркотиков за криптовалюты на рынках даркнета.
ПОДРОБНЕЕ