BTC $82,759 2.60% ETH $2,648 1.90% SOL $118.05 4.10% BNB $760.32 2.10% XRP $1.48 3.50% ADA $0.24 4.00% обновлено · 28 сен 2026 · 13:20 MSK

DEA

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
17 Января 2025
17.01.2025

Чикаго назвали центром криминальной активности криптоматов
Криптомат США Мошенник DEA Полиция Мошенничество Мероприятие Криптовалюта Биткоин Radar
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что в Чикаго и прилегающих районах активно криминализируется оборот цифровых активов ради отмывания незаконных доходов, полученных от продажи наркотиков. По мнению чиновников, происходящему способствует развитая сеть криптоматов. ПОДРОБНЕЕ
25 Августа 2023
25.08.2023

Неизвестный украл у Управления по борьбе с наркотиками США 55000 конфискованных USDT
США USDT Стейблкоин DEA Binance Мошенник Tether Биржа криптовалют Forbes Google Мошенничество Безопасность Регулирование Эфириум Альткоин
Управление по борьбе с наркотиками США по ошибке отправило конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, подделавшему адрес Службы судебных приставов США. ПОДРОБНЕЕ
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022

Digital Euro Association объявила о сотрудничестве с RTGS.global
Сотрудничество Платежная система DEA Транзакция CBDC Фонд Риск Платеж Отчеты Мониторинг
Ассоциация Digital Euro (DEA) и расчетный центр RTGS.global заключили партнёрское соглашение о программах совершенствования трансграничных платежей и управления ликвидностью. ПОДРОБНЕЕ
18 Июня 2020
18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями
DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ
8 Июня 2020
08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США
Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA
На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
21 Февраля 2020
21.02.2020

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
Криптовалюта Флорида Отмывание денег США Нью-Джерси Суд Даркнет DEA Арест Биткоин
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. ПОДРОБНЕЕ
18 Июня 2020
18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями
DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ
8 Июня 2020
08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США
Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA
На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ
4 Января 2020
04.01.2020

Гражданка США обвиняется в продаже наркотиков за BTC
США Биткоин Даркнет Суд Транзакция Нидерланды Криптовалюта Канада Silk Road DEA
Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета. ПОДРОБНЕЕ
8 Августа 2018
08.08.2018

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин
Мошенник DEA Биткоин Транзакция США Блумберг Безопасность Блокчейн в торговле Блокчейн Хакер
Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей