BTC $73,818 1.20% ETH $2,069 2.00% SOL $83.11 3.30% BNB $682.27 0.80% XRP $1.06 3.10% ADA $0.18 1.50% обновлено · 11 ноя 2026 · 07:53 MSK

DEA

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
23 Октября 2026
23.10.2026

Россиянина задержали в США по делу о криптосети с суточным оборотом $50 млн
США Криптовалюта Отмывание денег Майами DEA Россия Комиссия ФБР Суд Стейблкоин
В Майами задержали россиянина Павла Кулижникова, которого американские правоохранители подозревают в отмывании денег через криптовалюты в составе международной сети мошенников Just Team. ПОДРОБНЕЕ
17 Января 2025
17.01.2025

Чикаго назвали центром криминальной активности криптоматов
Криптомат США Мошенник DEA Полиция Мошенничество Мероприятие Криптовалюта Биткоин Radar
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) заявило, что в Чикаго и прилегающих районах активно криминализируется оборот цифровых активов ради отмывания незаконных доходов, полученных от продажи наркотиков. По мнению чиновников, происходящему способствует развитая сеть криптоматов. ПОДРОБНЕЕ
25 Августа 2023
25.08.2023

Неизвестный украл у Управления по борьбе с наркотиками США 55000 конфискованных USDT
США USDT Стейблкоин DEA Binance Мошенник Tether Биржа криптовалют Forbes Google Мошенничество Безопасность Регулирование Эфириум Альткоин
Управление по борьбе с наркотиками США по ошибке отправило конфискованные стейблкоины USDT на сумму более $55 000 злоумышленнику, подделавшему адрес Службы судебных приставов США. ПОДРОБНЕЕ
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022

Digital Euro Association объявила о сотрудничестве с RTGS.global
Сотрудничество Платежная система DEA Транзакция CBDC Фонд Риск Платеж Отчеты Мониторинг
Ассоциация Digital Euro (DEA) и расчетный центр RTGS.global заключили партнёрское соглашение о программах совершенствования трансграничных платежей и управления ликвидностью. ПОДРОБНЕЕ
18 Июня 2020
18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями
DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
21 Февраля 2020
21.02.2020

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты
Криптовалюта Флорида Отмывание денег США Нью-Джерси Суд Даркнет DEA Арест Биткоин
В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. ПОДРОБНЕЕ
18 Июня 2020
18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями
DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит
Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ
8 Июня 2020
08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США
Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA
На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ
4 Января 2020
04.01.2020

Гражданка США обвиняется в продаже наркотиков за BTC
США Биткоин Даркнет Суд Транзакция Нидерланды Криптовалюта Канада Silk Road DEA
Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета. ПОДРОБНЕЕ
8 Августа 2018
08.08.2018

DEA США: мошенники стали реже использовать биткоин
Мошенник DEA Биткоин Транзакция США Блумберг Безопасность Блокчейн в торговле Блокчейн Хакер
Пять лет назад мошенники стояли за 90% транзакций биткоина. Сегодня эта цифра снизилась до 10%, заявляет Лилита Инфанте (Lilita Infante), специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA). В интервью Bloomberg она рассказала об изменении тенденций в отношении использования криптовалют в преступной деятельности. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей