DEA

Последние новости

Выбор редакции

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2022

15.03.2022

Digital Euro Association объявила о сотрудничестве с RTGS.global

Сотрудничество Платежная система DEA Транзакция CBDC Фонд Риск Платеж Отчеты Мониторинг

Ассоциация Digital Euro (DEA) и расчетный центр RTGS.global заключили партнёрское соглашение о программах совершенствования трансграничных платежей и управления ликвидностью. ПОДРОБНЕЕ

18 Июня 2020

18.06.2020

Минюст США: DEA не справляется с контролем над криптовалютными операциями

DEA США Криптовалюта Биткоин Транзакция Отчеты Отмывание денег Мошенничество Комиссия Аудит

Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) плохо справляется с контролем над операциями, связанными с криптовалютами. Причина этому – недостаточная подготовка агентов и слабый надзор за ними. ПОДРОБНЕЕ

8 Июня 2020

08.06.2020

Криптовалютное сообщество раскритиковало сотрудничество Coinbase с правительством США

Coinbase Pro США Сотрудничество WikiLeaks Neutrino Биткоин Трейдер Casa Coinbase DEA

На биржу Coinbase обрушилась волна критики со стороны сообщества после объявления о планах сотрудничества с правительственными агентствами США. ПОДРОБНЕЕ

21 Февраля 2020

21.02.2020

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

Криптовалюта Флорида Отмывание денег США Нью-Джерси Суд Даркнет DEA Арест Биткоин

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом. ПОДРОБНЕЕ

4 Января 2020

04.01.2020

Гражданка США обвиняется в продаже наркотиков за BTC

США Биткоин Даркнет Суд Транзакция Нидерланды Криптовалюта Канада Silk Road DEA

Федеральный суд Бруклина привлек к уголовной ответственности гражданку США Джоанну Де Альба (Joanna De Alba) за незаконную продажу и распространение наркотиков за BTC на рынке даркнета. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

24 Февраля 2023

24.02.2023