BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
Лента новостей

Европол

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
15 Марта 2023
15.03.2023

Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах
Европол Биткоин Швейцария Бельгия Полиция Германия ФБР Даркнет Мероприятие Криптовалюта
Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). ПОДРОБНЕЕ
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
24.02.2023

СМИ: Австралийцы стали главной целью израильского криптосиндиката
Мошенник Арест Недвижимость Криптовалюта Инвестиции Европол Австралия Мошенничество Преступность Безопасность СМИ
​​Международные правоохранительные органы провели рейды в Сербии, Германии, Болгарии и на Кипре для ареста криптовалютных мошенников. Управлялся синдикат из Израиля, а главной его целью стали австралийцы. ПОДРОБНЕЕ
22 Февраля 2023
22.02.2023

СМИ: Соосновательница OneCoin Ружа Игнатова была убита в 2018 году
Onecoin СМИ Финансовая пирамида Отмывание денег Мошенничество Криптовалюта Европол Болгария Полиция Безопасность Арест Мошенник Европа
Согласно болгарским СМИ, соосновательница криптовалютной пирамиды OneCoin Ружа Игнатова, известная как «Криптокоролева», была убита в 2018 году по заказу некого наркобарона. ПОДРОБНЕЕ
17 Февраля 2023
17.02.2023

Криптообменник Bitzlato представил план вывода средств пользователей
Отмывание денег США Слухи Россия Платформа Криптовалюта Блокчейн в торговле Биткоин Безопасность Аудит Франция Полиция Арест Регулирование Обменник Транзакция Европа Европол
Криптообменник Bitzlato, обвиняемый иностранными правоохранителями в отмывании денег, представил новую дорожную карту по выплате средств пользователям. ПОДРОБНЕЕ
6 Февраля 2023
06.02.2023

Болгарский бизнесмен потерял полмиллиона долларов на попытке купить криптовалюту
Криптовалюта Мошенник Сербия Банк Болгария Германия Швейцария Европол Гонконг Депозит
Болгарский бизнесмен, имя которого правоохранительные органы не раскрывают, потерял крупную сумму денег из-за мошенников, которые убедили его вложиться в криптовалюту. Схема работала через колл-центры. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
11 Мая 2022
11.05.2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников
Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник
Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ
9 Марта 2021
09.03.2021

IRS будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов владельцев криптоактивов через блокчейн
IRS Блокчейн США Транзакция Криптовалюта Мошенничество Европол Налогообложение Регулирование
Налоговая служба США (IRS) развернула программу по выявлению скрывающих свои доходы владельцев криптовалют. Для этого сотрудники IRS будут обучаться анализу блокчейнов. ПОДРОБНЕЕ
24 Февраля 2023
24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain
В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ
12 Февраля 2021
12.02.2021

В Великобритании арестованы восемь человек за кражу криптовалют через мошенничество с SIM-картами
Великобритания Мошенничество Криптовалюта Полиция Европол США Биткоин Безопасность
Полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн. ПОДРОБНЕЕ
26 Февраля 2020
26.02.2020

Бывший сотрудник Microsoft обвиняется в отмывании украденных денег через миксеры биткоинов
Миксер Microsoft Биткоин Мошенничество Суд Европол Chainalysis США Исследование Отмывание денег
Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего сотрудника Microsoft Владимира Кващука в мошенничестве и отмывании украденных средств через криптовалютные миксеры. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы. ПОДРОБНЕЕ
5 Июня 2020
05.06.2020

Европол: Wasabi Wallet затрудняет отслеживание незаконных транзакций
Wasabi Wallet Транзакция Полиция Европол Отчеты Биткоин Блокчейн Даркнет Chainalysis Киберпреступность
Европол изучил работу кошелька Wasabi Wallet и пришел к выводу, что инструмент значительно затрудняет отслеживание незаконных транзакций – в большинстве случаев полиция не может их «демикшировать». ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга