Европол

Последние новости

Выбор редакции

Украинский суд отказал биткоин-инвестору в компенсации ущерба на $7,7 млн из госбюджета

Полтавский апелляционный суд рассмотрел иск местного криптоинвестора о взыскании 299 млн гривен ($7,7 млн) компенсации по факту закрытия уголовного дела о похищении 300 биткоинов. Иск оставлен без удовлетворения. ПОДРОБНЕЕ

6 Марта 2024

06.03.2024

Киберполиция Украины задержала создателей криптомошеннической схемы

Арбитраж Киев Полиция Мошенник Криптоджекинг Криптовалюта Европол Арест

Киберполиция Украины раскрыла криптовалютную схему с участием девяти человек. Они предлагали клиентам заработок на арбитраже цифровых активов. ПОДРОБНЕЕ

21 Февраля 2024

21.02.2024

Международные правоохранители задержали создателей криптовымогателя LockBit

ФБР Преступность Европол Великобритания Хакер США Санкции Платформа Мероприятие Взлом

Спецслужбы из 11 стран мира, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), ФБР и европейское отделение Интерпола, провели операцию Cronos, заблокировав работу сети хакерской группировки LockBit. ПОДРОБНЕЕ

1 Февраля 2024

01.02.2024

Депутата Верховной Рады Украины заподозрили в утаивании криптокошелька с активами

Криптовалюта Верховная Рада Транзакция США Полиция Криптоджекинг Кошелек для криптовалют Европол

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают депутата Верховной Рады Александра Мариковского в том, что тот опубликовал декларацию о доходах за 2020 год, не сознавшись во владении криптовалютой на 24,6 млн гривен ($645 000). ПОДРОБНЕЕ

15 Января 2024

15.01.2024

Гражданин Украины арестован по подозрению в скрытом майнинге на $2 млн

Полиция Скрытый майнинг Майнинг Криптоджекинг Европол Хакер Криптовалюта Арест Безопасность Украина

Национальная полиция Украины при поддержке Европола арестовала 29-летнего гражданина страны по подозрению в организации криптоджекинга, в результате которого он получил более $2 млн незаконной прибыли. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2023

15.03.2023

Европол заблокировал работу криптомиксера ChipMixer и конфисковал $47 млн в биткоинах

Европол Биткоин Швейцария Бельгия Полиция Германия ФБР Даркнет Мероприятие Криптовалюта

Европол при содействии ФБР и поддержке криминальной полиции Германии, Бельгии, Польши и Швейцарии заблокировал сервис ChipMixer, подозреваемый в отмывании 2,73 млрд евро ($2,92 млрд). ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

27 Августа 2019

27.08.2019

Chainalysis: миксеры биткоина редко используются для незаконных целей

Выбор редакции

Биткоин Миксер Chainalysis Исследование Криптовалюта Обменник Нидерланды Европол Децентрализованная биржа Даркнет

Аналитическая компания Chainalysis провела исследование использования миксеров биткоина и оказалось, что для незаконных целей их используют заметно реже, чем предполагалось ранее. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

11.05.2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

9 Марта 2021

09.03.2021

IRS будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов владельцев криптоактивов через блокчейн

IRS Блокчейн США Транзакция Криптовалюта Мошенничество Европол Налогообложение Регулирование

Налоговая служба США (IRS) развернула программу по выявлению скрывающих свои доходы владельцев криптовалют. Для этого сотрудники IRS будут обучаться анализу блокчейнов. ПОДРОБНЕЕ

24 Февраля 2023

24.02.2023

Власти США изъяли со счетов Binance $1,8 млн в криптовалюте

Binance США Криптовалюта Биржа криптовалют Мексика DEA Конференция Европол Блокчейн Crystal Blockchain

В мае 2022 года федеральные чиновники США изъяли почти $1,8 млн в криптовалюте с шести счетов Binance в рамках операции Управления по борьбе с наркотиками (DEA). Источники сообщают, что счета могли быть связаны с мексиканскими наркоторговцами. ПОДРОБНЕЕ

12 Февраля 2021

12.02.2021

В Великобритании арестованы восемь человек за кражу криптовалют через мошенничество с SIM-картами

Великобритания Мошенничество Криптовалюта Полиция Европол США Биткоин Безопасность

Полиция Великобритании при поддержке Европола арестовала восемь подозреваемых в мошенничестве с SIM-картами. Группа украла фиатные валюты и криптоактивы на $100 млн. ПОДРОБНЕЕ

26 Февраля 2020

26.02.2020

Бывший сотрудник Microsoft обвиняется в отмывании украденных денег через миксеры биткоинов

Миксер Microsoft Биткоин Мошенничество Суд Европол Chainalysis США Исследование Отмывание денег

Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего сотрудника Microsoft Владимира Кващука в мошенничестве и отмывании украденных средств через криптовалютные миксеры. Кващуку грозит до 20 лет тюрьмы. ПОДРОБНЕЕ

17 Ноября 2015

17.11.2015

Конференция Интерпола о роли Биткоина в незаконной торговле

Конференция Интерпол Биткоин Блокчейн в торговле Криптовалюта Европол Сотрудничество Евросоюз Киберпреступность Преступность

Представитель индийского Центрального бюро расследований, главного правоохранительного органа страны, объявил, что Биткоин и другие криптовалюты станут основным предметом обсуждения на предстоящей конференции, организуемой Интерполом. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор