BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
Лента новостей

FATF

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
27 Февраля 2023
27.02.2023

FATF добавила ЮАР в список стран с недостаточным регулированием криптовалют
ЮАР FATF Криптовалюта Регулирование Отмывание денег Мониторинг Банк AML
Группа разработки мер борьбы с отмыванием денег (FATF) добавила ЮАР в «серый список» стран, уделяющих недостаточное внимание противодействию отмыванию денег и терроризму. ПОДРОБНЕЕ
8 Февраля 2023
08.02.2023

Аргентинский регулятор разрабатывает требования для криптовалютных бирж
Аргентина Ценные бумаги Комиссия FTX Риск Регулирование Отмывание денег Трейдер СМИ FATF KYC AML Биржа криптовалют Трейдинг
Национальная комиссия по ценным бумагам Аргентины (CNV) работает над созданием требований для криптовалютных компаний и просит у законодателей расширения своих полномочий.   ПОДРОБНЕЕ
9 Ноября 2022
09.11.2022

Al Jazeera: FATF ежегодно проверяет 23 страны на соблюдение AML
AML FATF Криптовалюта Отмывание денег Сотрудничество Банк Регулирование
Международная телекомпания Al Jazeera сообщила, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) имеет «серый список» стран, которые не соблюдают правила AML для криптовалют. ПОДРОБНЕЕ
31 Октября 2022
31.10.2022

ООН призвала использовать стандарты FATF для борьбы с финансированием терроризма
Финансирование ООН Стандарт Криптовалюта FATF Регулирование Безопасность
Координатор по противодействию финансированию терроризма в Организации Объединенных Наций (ООН) призвала использовать стандарты FATF в борьбе с финансированием терроризма с помощью криптовалют. ПОДРОБНЕЕ
21 Сентября 2022
21.09.2022

Власти Индии сообщат FATF свою позицию в отношении криптовалют в 2023 году
Криптовалюта Индия FATF Отчеты Регулирование
Правительство Индии определяется со своей позицией в отношении криптовалют, чтобы в следующем году предоставить отчет Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). ПОДРОБНЕЕ
23 Августа 2022
23.08.2022

PayPal присоединяется к решению TRUST Travel Rule Solution от Coinbase
PayPal Coinbase Платеж Транзакция Tether FATF Регулирование Отмывание денег Мониторинг Криптография
Платежный сервис PayPal присоединился к сети Coinbase TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology), которая позволяет идентифицировать криптотранзакции при совершении трансграничных платежей. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
28 Октября 2021
28.10.2021

FATF в обновленном руководстве разъяснила правила регулирования DeFi и NFT

Выбор редакции
FATF DeFi NFT Регулирование Отмывание денег Криптовалюта VASP Стандарт Децентрализованное приложение
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новую версию руководства по регулированию криптовалютной индустрии. ПОДРОБНЕЕ
6 Июля 2021
06.07.2021

Global DeFi Coalition предложила FATF принципы регулирования DeFi

Выбор редакции
DeFi Регулирование FATF Сотрудничество
Организация Global DeFi Coalition, в которую входят более 350 криптовалютных компаний, предложила FATF шесть руководящих принципов для регулирования сектора DeFi. ПОДРОБНЕЕ
14 Сентября 2020
14.09.2020

FATF сформулировала признаки подозрительной активности пользователей криптовалют

Выбор редакции
FATF Криптовалюта Транзакция Отчеты Регулирование Отмывание денег Мошенничество Конфиденциальность Депозит Блокчейн разработки
FATF рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности. ПОДРОБНЕЕ
1 Июля 2019
01.07.2019

Рекомендации FATF по регулированию криптовалют получили поддержку G20

Выбор редакции
FATF Регулирование G20 Криптовалюта Транзакция Риск Отмывание денег Coinbase Circle Chainalysis
Большая двадцатка (G20) поддержала недавно выпущенные FATF рекомендации по регулированию криптовалютной индустрии. ПОДРОБНЕЕ
21 Июня 2019
21.06.2019

Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах

Выбор редакции
FATF Криптовалюта Биржа криптовалют Регулирование Транзакция Анонимные криптовалюты Обменник Отмывание денег Лицензия Госдума
Сегодня группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов. ПОДРОБНЕЕ
12 Июня 2019
12.06.2019

Новые правила FATF могут стать серьезным барьером для криптовалютных бирж

Выбор редакции
FATF Блокчейн разработки Отмывание денег Coinbase Криптовалюта Транзакция Messari SEC Блокчейн Исследование
Межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) готовится выпустить новые правила для криптовалютных бирж, которые могут сильно повлиять на индустрию. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
25 Марта 2019
25.03.2019

FATF призывает ужесточить регулирование поставщиков услуг в сфере цифровых активов
FATF Регулирование Отмывание денег Блокчейн разработки Мониторинг Стандарт Криптовалюта VASP Финансирование Санкции
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) призывает к ужесточению регулирования, надзора и мониторинга работы поставщиков услуг в сфере цифровых активов. ПОДРОБНЕЕ
16 Ноября 2020
16.11.2020

Секретарь FATF: «не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML»
G20 Отмывание денег FATF Криптовалюта США Регулирование
Исполнительный секретарь FATF и представитель организации в G20 Дэвид Льюис (David Lewis) сообщил, что не все криптовалютные фирмы соблюдают правила AML. ПОДРОБНЕЕ
23 Июня 2020
23.06.2020

Банк ING разработал протокол отслеживания криптовалютных транзакций
ING Банк Транзакция FATF Отмывание денег Стандарт Криптовалюта Блокчейн разработки Биржа криптовалют Standard Chartered
Нидерландский банк ING разработал протокол Travel Rule для криптовалютных бирж и компаний. TRP поможет им соблюдать рекомендации FATF по отслеживанию криптовалютных транзакций. ПОДРОБНЕЕ
15 Января 2019
15.01.2019

В Белоруссии запущена криптовалютная биржа Currency.com
Беларусь Биржа криптовалют Криптовалюта FATF Фиат Риск Элина Сидоренко Мониторинг Mastercard Visa
В Белоруссии запущена криптовалютная биржа Currency.com, в развитие которой инвестирует фонд Larnabel Ventures Саида Гуцериева и компания VP Capital Виктора Прокопени – их вложения составили около $10 млн. ПОДРОБНЕЕ
28 Марта 2020
28.03.2020

MAS Сингапура временно освободило криптовалютные компании от получения лицензий
Сингапур MAS Лицензия Токен BitGo Coinbase FATF Ценные бумаги Ripple Блокчейн в торговле
Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) временно разрешило криптовалютным компаниям работать в стране без лицензии на оказание платежных услуг до 28 июля 2020 года. ПОДРОБНЕЕ
10 Марта 2021
10.03.2021

СМИ: биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны
Bithumb Трейдер FATF Отмывание денег СМИ Биржа криптовалют Регулирование Трейдинг Слухи
Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb прекратила обслуживать трейдеров из 21 страны в связи с ужесточением мер по борьбе с отмыванием денег в рамках директивы FATF. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга