Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

8 Мая 2026

Tether заморозила почти 515 млн USDT на 370 кошельках

USDT Tether Стейблкоин Tron Эфириум Финансовая пирамида Санкции Иран Блокчейн Банк

За последние 30 дней эмитент стейблкоинов USDT, компания Tether заблокировала 370 кошельков и заморозила $514,64 млн в USDT. Такие данные приводит сервис BlockSec’s Phalcon Compliance USDT Freeze Tracker. ПОДРОБНЕЕ

6 Мая 2026

Банк России объявил слишком рискованными два сервиса криптокредитования

Россия Банк России Банк Криптовалюта ЦБ РФ Финансовая пирамида Риск Кредитование Комиссия

Банк России объявил опасными и высокорисковыми сервисы выдачи криптозаймов DigiCash и КешUP/CashUp. За январь — март поступило почти 200 жалоб на работу этих сервисов, сообщил ЦБ. ПОДРОБНЕЕ

14 Апреля 2026

США направят $40 млн на компенсации жертвам криптопирамиды OneCoin

Onecoin США Финансовая пирамида Суд Криптовалюта Инвестиции Возврат средств Безопасность Регулирование

Министерство юстиции США объявило о запуске программы компенсаций жертвам OneCoin — одной из крупнейших криптопирамид, ущерб от которой превысил $4 млрд. На выплаты планируется направить более $40 млн из конфискованных активов. ПОДРОБНЕЕ

8 Апреля 2026

В Казахстане арестовали больше 1 млн USDT по делу финансовой пирамиды

USDT Казахстан Финансовая пирамида Финансовый мониторинг Стейблкоин Мониторинг Арест Суд Безопасность Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. ПОДРОБНЕЕ

2 Апреля 2026

Банк России: 84% финансовых пирамид используют криптовалюты

Россия Финансовая пирамида Криптовалюта Финансовый мониторинг Платеж Мониторинг Банк ЦБ РФ Регулирование Мошенник Безопасность

В 2025 году ЦБ выявил более 3 500 финансовых пирамид, причем 84% таких организаций принимали платежи в криптовалютах. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий. ПОДРОБНЕЕ

22 Марта 2026

Владельцев криптобиржи обвинили в обмане инвесторов при помощи 1212 сайтов-клонов

CoinDCX Мошенничество Биржа криптовалют Полиция Финансовая пирамида Токен Платформа Мошенник Индия Инвестиции

Полиция индийского штата Махараштра арестовала сооснователей одной из крупнейших индийских криптобирж CoinDCX Сумита Гупту (Sumit Gupta) и Нираджа Ханделвала (Neeraj Khandelwal). Предпринимателей обвинили в мошенничестве и «обмане с целью завладения имуществом». ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

16 Июня 2025

«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Сатоши Накамото ETF Мошенничество Майнер Адам Бэк США

Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем? ПОДРОБНЕЕ

31 Июля 2023

Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Бизнес Майнинг Регулирование WEX ФСБ Риск Финансовая пирамида Запреты

Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

29 Января 2016

2016 станет решающим годом для Биткоина в России

Биткоин Россия Блокчейн Финансовая пирамида ВВП BTC-e Банк Блокировка сайтов Великобритания Суд

Значительно увеличившийся с начала года поток информации о криптовалютах от российских чиновников и регуляторов говорит о том, что двухлетнее состояние неопределенности близится к концу. Россия, наконец, готовится к принятию законопроекта о Биткоине. Можно смело предполагать, что это произойдет в ближайшее время. ПОДРОБНЕЕ

6 Июля 2021

Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

Биткоин Финансовая пирамида ЮАР Африка Суд Мошенничество Безопасность

Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube