Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

1 Июня 2023

PeckShield: Злоумышленники украли более $70 млн в криптовалюте за май

Криптовалюта Токен Хакер Финансовая пирамида Популярность Мошенничество Взлом Аудит Аналитика NFT Безопасность

Аналитики PeckShield сообщили, что за май хакеры украли криптовалюту на сумму $16 млн, в то время как недобросовестные разработчики похитили у своих пользователей не менее $55 млн. ПОДРОБНЕЕ

24 Мая 2023

Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo

Финансовая пирамида Финансовый мониторинг Казахстан Токен Платформа Мошенничество Безопасность Преступность

Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев. ПОДРОБНЕЕ

22 Мая 2023

Житель Лас-Вегаса обвиняется в соучастии в криптовалютной схеме CoinDeal

США Мошенничество Финансовая пирамида Отмывание денег Мошенник Криптовалюта Регулирование Суд Арест Платформа Инвестиции Риск Безопасность

57-летнему жителю Лас-Вегаса Брайану Ли предъявлено обвинение в участии в мошеннической криптовалютной схеме CoinDeal, организаторам которой удалось обмануть более 10 000 инвесторов на $45 млн. ПОДРОБНЕЕ

28 Апреля 2023

Гендиректор пирамиды Mirror Trading получил штраф в $3,4 млрд

Финансовая пирамида США Инвестиции Биткоин CFTC Мошенничество Регулирование Безопасность

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) наложила штраф в $3,4 млрд на генерального директора криптовалютной пирамиды Mirror Trading Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга. ПОДРОБНЕЕ

18 Апреля 2023

Австралийцы потеряли почти $150 млн за 2022 год из-за мошеннических криптовалютных схем

Скам Комиссия Платеж Мошенничество Мошенник Финансовая пирамида Рекорд Криптовалюта Австралия Статистика Преступность Безопасность

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) сообщила, что за 2022 год граждане страны потеряли $148,3 млн в криптовалютных мошеннических схемах. ПОДРОБНЕЕ

5 Апреля 2023

Регуляторы США назвали платформу DeFi YieldTrust.ai пирамидой

Финансовая пирамида Децентрализованное приложение Платформа США Мошенник Мошенничество dApp Искусственный интеллект Регулирование DeFi Безопасность

Финансовые регуляторы сразу нескольких штатов США выпустили предупреждение о том, что торговая платформа YieldTrust.ai имеет все признаки схемы Понци, и запретили работу приложения в своих штатах. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

27 Июня 2022

Ифань Хэ: «Криптовалюты — крупнейшая пирамида в истории человечества»

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Стейблкоин BSN USDT Альткоин Волатильность Инвестиции Риск Мнения финтех специалистов Китай

Генеральный директор Red Date Technology сравнил биткоин и другие криптовалюты со схемой Понци. Однако бизнесмен считает, что при должном регулировании стейблкоины могли бы стать платежным средством. ПОДРОБНЕЕ

24 Июля 2020

Etherscan: комиссии за транзакции в сети Эфириума продолжают расти

Эфириум Транзакция Комиссия DeFi Майнер Twitter Финансовая пирамида Стейблкоин Рекорд Децентрализованное приложение

Комиссии за транзакции в сети Эфириума достигли новых рекордных максимумов. По мнению некоторых экспертов это означает, что DeFi и Эфириум еще не готовы к массовому внедрению. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

Bits.Media Подписаться