Криптовалюты и блокчейн по-русски

BTC $83,580 1.10% ETH $2,686 0.00% SOL $119.03 3.00% BNB $764.91 1.40% XRP $1.49 3.00% ADA $0.25 3.20% обновлено · 28 сен 2026 · 23:11 MSK

Финансовая пирамида

Криптовалютные финансовые пирамиды получили широкое распространение, особенно в странах «третьего мира» с низкой финансовой грамотностью населения. Тем не менее, пирамиды встречаются и в развитых странах, и их жертвами становятся десятки и сотни тысяч людей. Криптовалюты привлекают создателей пирамид анонимностью сбора денег и независимостью от государственных границ.

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

18 Сентября 2026

Казахстанская криптопирамида маскировалась под маркетплейс

Казахстан Финансовый мониторинг Финансовая пирамида Мониторинг USDT США Платформа

В Казахстане суд вынес приговор организатору криптовалютной пирамиды CVK, которая маскировалась под маркетплейс. Подразделения сети работали в 14 регионах страны, сообщило республиканское Агентство по финансовому мониторингу. ПОДРОБНЕЕ

27 Августа 2026

Банк России заподозрил владельцев 2600 криптокошельков в нелегальной деятельности

Мошенник Криптовалюта Россия Банк России Банк Финансовая пирамида Транзакция Токен Майнинг Кошелек для криптовалют

Банк России сообщил о 2600 криптокошельках, владельцев которых подозревает в нелегальной деятельности. Адреса принадлежат юрлицам, различным проектам и индивидуальным предпринимателям, сообщил ЦБ. ПОДРОБНЕЕ

25 Августа 2026

Создателю фейкового майнингового бизнеса грозит 280 лет тюрьмы

Мошенничество Суд Невада Майнинг Финансовая пирамида Транзакция Отмывание денег Недвижимость Криптовалюта Искусственный интеллект Мошенник Риск Инвестиции Арест Регулирование

Федеральный суд округа Невада признал основателя майнинговой компании Profit Connect Брента Ковара (Brent Kovar) виновным в мошенничестве — более 400 инвесторов потеряли в этой криптосхеме около $24 млн. ПОДРОБНЕЕ

18 Августа 2026

Продавца «рекламных криптопакетов» будут судить за создание пирамиды

США Финансовая пирамида Джорджия Реклама Отмывание денег Мошенничество Криптовалюта Кошелек для криптовалют Гавайи

Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 59-летнему жителю городка Флоуэри‑Бранч штата Джорджия Эдварду Зимбарди (Edward Zimbardi) в организации криптовалютной пирамиды. Ущерб вкладчиков оценивается в $165 млн. Обвиняемого экстрадировали в США с Фиджи. ПОДРОБНЕЕ

5 Августа 2026

Fun Coffee предложила инвесторам вкладывать USDT c годовой доходностью 278%

Полиция Гонконг Стейблкоин Криптовалюта USDT Ценные бумаги Финансовая пирамида Спорт Сингапур Платформа Вьетнам Инвестиции Риск Мошенничество Арест Регулирование Китай

Полиция Гонконга задержала шесть человек, подозреваемых в причастности к созданию вьетнамской инвестиционной компании Fun Coffee GCM Projects, где вкладчики потеряли 94 млн гонконгских долларов (около $11,9 млн). ПОДРОБНЕЕ

1 Июля 2026

Создатель Goliath Ventures признал вину в создании криптопирамиды на $400 млн

Финансовая пирамида США Финансирование Транзакция Недвижимость Мошенничество Мероприятие Кошелек для криптовалют Банк Арест

Бывший генеральный директор Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо (Alexander Delgado) признал вину в причастности к криптовалютной пирамиде, участники которой внесли как минимум $400 млн. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

16 Июня 2025

«Парадокс понци-схемы Биткоина»: чем криптовалюты отличаются от финансовых пирамид

Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Сатоши Накамото ETF Мошенничество Майнер Адам Бэк США

Есть ли что-то общее у так называемых схем Понци и Биткоина? До сих пор находятся эксперты, которые считают, что первая криптовалюта напоминает финансовую пирамиду. Как экономические стимулы могут изменить природу децентрализованных финансов в будущем? ПОДРОБНЕЕ

31 Июля 2023

Кто и как хочет регулировать криптовалюту в России в 2023 году

Выбор редакции

Россия Криптовалюта Бизнес Майнинг Регулирование WEX ФСБ Риск Финансовая пирамида Запреты

Власти хотят создать для цифровых активов контролируемое замкнутое пространство. «Единая Россия» собрала круглый стол – обсудить инициативы, многие из которых неоднозначны, как сами их авторы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2020

PeckShield: две транзакции ETH с комиссией $5.2 млн провела P2P-биржа с признаками пирамиды

Выбор редакции

Эфириум Транзакция Финансовая пирамида Комиссия Аналитика Хакер Безопасность Виталик Бутерин Майнер Исследование

Аналитическая компания PeckShield выяснила, что транзакции ETH с огромными комиссиями на прошлой неделе провела южнокорейская P2P-биржа Good Cycle с признаками пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

13 Января 2020

Финансовый регулятор Пекина: «Мы не приемлем оборот и эмиссию криптовалют»

Выбор редакции

Китай Криптовалюта Арест Банк Бизнес Биржа криптовалют Блокчейн в образовании Финансовая пирамида Пекин Платформа

Пекинский финансовый регулятор намерен ужесточить контроль за криптовалютами в столице Китая. Об этом сообщил глава пекинского муниципального бюро финансов Хо Сюйвен (Huo Xuewen). ПОДРОБНЕЕ

25 Января 2019

Chainalysis: за 2018 год хакеры украли у пользователей ETH на $36 млн

Выбор редакции

Эфириум Хакер Chainalysis Финансовая пирамида Токен Мошенничество Исследование Биткоин

Аналитической компанией Chainalysis был опубликован новый отчет по результатам исследования, которое специалисты посвятили преступлениям в отношении держателей Ethereum. ПОДРОБНЕЕ

20 Августа 2018

В Дели арестован глава криптовалютной пирамиды Bitconnect

Выбор редакции

BitConnect Финансовая пирамида СМИ Отмывание денег Ордер Мошенник Мероприятие Криптовалюта Конференция Индия

Дело криптовалютной пирамиды Bitconnect постепенно распутывается. На прошлой неделе в аэропорту Дели был арестован предполагаемый лидер проекта Дивьеш Дарджи (Divyesh Darji), куда он прибыл из Дубая. Он и его сообщники обвиняются в организации финансовой пирамиды а также в отмывании денег, в результате чего только индийские инвесторы потеряли средства на несколько миллионов долларов. ПОДРОБНЕЕ

3 Ноября 2015

Однажды одураченные… ТОП-5 крипто-лохотронов 2015 года

Onecoin Финансовая пирамида Криптовалюта Биткоин Форк Болгария Бизнес PayPal Forbes Бобби Ли

Иногда нам остается только удивляться откровенной наглости мошенников, открыто действующих на рынке. Ниже представлена небольшая подборка самых дерзких жульнических предприятий, которые работают до сих пор. ПОДРОБНЕЕ

21 Мая 2021

Пол Кругман: «криптовалюты – давняя схема Понци»

Криптовалюта Пол Кругман Финансовая пирамида США Золото Биткоин Альткоин

Лауреат Нобелевской премии и криптоскептик Пол Кругман вновь атаковал криптовалюты. Он опять сравнил криптовалютный рынок с финансовой пирамидой. ПОДРОБНЕЕ

11 Мая 2022

Ружа Игнатова из OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников

Onecoin Европол Финансовая пирамида Европа Отмывание денег Мошенничество Арест Безопасность Мошенник

Европол включил соосновательницу криптовалютной пирамиды OneCoin в список самых разыскиваемых беглецов Евросоюза, предложив за информацию о женщине награду в 5 000 евро. ПОДРОБНЕЕ

11 Октября 2021

Рассчитан средний ущерб вкладчикам криптовалютной пирамиды FINIKO

Финансовая пирамида Россия Украина Мошенник Onecoin

В Российский Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров обратились 200 потерпевших от действий мошеннической схемы FINIKO. ПОДРОБНЕЕ

29 Января 2016

2016 станет решающим годом для Биткоина в России

Биткоин Россия Блокчейн Финансовая пирамида ВВП BTC-e Банк Блокировка сайтов Великобритания Суд

Значительно увеличившийся с начала года поток информации о криптовалютах от российских чиновников и регуляторов говорит о том, что двухлетнее состояние неопределенности близится к концу. Россия, наконец, готовится к принятию законопроекта о Биткоине. Можно смело предполагать, что это произойдет в ближайшее время. ПОДРОБНЕЕ

6 Июля 2021

Найдены 8 000 BTC из южноафриканской пирамиды Mirror Trading International

Биткоин Финансовая пирамида ЮАР Африка Суд Мошенничество Безопасность

Криптовалютная пирамида Mirror Trading International (MTI) из Южной Африки окончательно ликвидирована. Расследование обнаружило еще 8000 BTC, присвоенных основателями пирамиды. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей