BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
Лента новостей

Финансовый мониторинг

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
26 Февраля 2024
26.02.2024

Казахстанский суд вынес приговор организатору криптопирамиды Eolus
Суд Астана Финансовый мониторинг Финансовая пирамида Мониторинг Казахстан USDT Хакер США Криптовалюта
В Астане завершился процесс над создателем местного филиала международной криптопирамиды Eolus. Раушан Аубакирову приговорили к шести годам тюремного заключений и конфискации всей выручки проекта. ПОДРОБНЕЕ
23 Января 2024
23.01.2024

Казахстанский суд отправил в тюрьму организаторов криптовалютных P2P-сделок

Криптовалюта Суд Казахстан Финансовый мониторинг Финансовая пирамида Транзакция Мошенник Мониторинг Биткоин Tron
Алматинский районный суд приговорил к тюремному заключению двух организаторов неназванной площадки для P2P-торговли криптовалютой. ПОДРОБНЕЕ
22 Января 2024
22.01.2024

В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Финансовая пирамида Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Суд Обменник Астана
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты». ПОДРОБНЕЕ
17 Января 2024
17.01.2024

Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника
Казахстан Суд Астана Финансовый мониторинг Обменник Мониторинг Криптовалюта USDT Преступность Безопасность
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн). ПОДРОБНЕЕ
31 Декабря 2023
31.12.2023

ЦБ Пакистана запустил блокчейн-платформу еKYC для банков
Пакистан Платформа Отмывание денег Банк Финансовый мониторинг Мониторинг Криптовалюта Блокчейн
Государственный банк Пакистана (SBP) сообщил, что в стране начинает работу платформа e-KYC, которая предоставит коммерческим банкам блокчейн-услуги, позволяющие единообразить процессы финансового мониторинга и контроля. ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Марта 2021
17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции
Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ
13 Октября 2018
13.10.2018

Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF

Выбор редакции
Криптовалюта FATF Россия Финансовый мониторинг Стандарт Риск Регулирование Отмывание денег Мониторинг Блокчейн
Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ
17 Марта 2021
17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции
Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ
24 Марта 2021
24.03.2021

Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Биткоин Эфириум Россия Росфинмониторинг Monero Финансовый мониторинг Преступность Безопасность
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022

В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Майнинг ферма Майнинг Криптовалюта Электроэнергия Отчеты Майнер Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ
23 Декабря 2022
23.12.2022

Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках
Суд Арест Пакистан Криптовалюта Финансовый мониторинг Транзакция Твиттер Мониторинг Регулирование Запреты Биткоин
Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349). ПОДРОБНЕЕ
22 Июля 2021
22.07.2021

Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs
Мониторинг Риск Криптовалюта США Регулирование Финансовый мониторинг
Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
BitsMedia YouTube