Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

Финансовый мониторинг

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

Сегодня

Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange

USDT Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Стейблкоин Платформа Безопасность Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о заморозке более 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным ведомства, является одним из крупнейших в СНГ. ПОДРОБНЕЕ

15 Апреля 2026

ЦБ Пакистана разрешил банкам обслуживать криптокомпании

Пакистан Транзакция Банк VASP Лицензия Финансовый мониторинг Финансирование Риск Регулирование Отмывание денег Центральные Банки Запреты AML Мониторинг

Государственный банк Пакистана разрешил коммерческим банкам открывать счета для лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ЦБ отменил запрет от 6 апреля 2018 года, согласно которому финансовым организациям было предписано воздерживаться от обработки транзакций, связанных с цифровыми активами. ПОДРОБНЕЕ

8 Апреля 2026

В Казахстане арестовали больше 1 млн USDT по делу финансовой пирамиды

USDT Казахстан Финансовая пирамида Финансовый мониторинг Стейблкоин Мониторинг Арест Суд Безопасность Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. ПОДРОБНЕЕ

2 Апреля 2026

Банк России: 84% финансовых пирамид используют криптовалюты

Россия Финансовая пирамида Криптовалюта Финансовый мониторинг Платеж Мониторинг Банк ЦБ РФ Регулирование Мошенник Безопасность

В 2025 году ЦБ выявил более 3 500 финансовых пирамид, причем 84% таких организаций принимали платежи в криптовалютах. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий. ПОДРОБНЕЕ

6 Марта 2026

Пакистан ввел уголовную ответственность для нелегальных криптобизнесменов

Лицензия Пакистан Binance Чанпэн Чжао Финансовый мониторинг США Сингапур Регулирование Отмывание денег Мониторинг

Парламент Пакистана принял закон, который обязывает желающие работать в стране криптовалютные компании получать лицензию. Работа без разрешения будет считаться уголовным преступлением. ПОДРОБНЕЕ

15 Января 2026

Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера

Казахстан USDT Стейблкоин Финансовый мониторинг Полиция Платеж Мониторинг Криптовалюта Кошелек для криптовалют Регулирование Реклама Токен

Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

17 Марта 2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ

13 Октября 2018

Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF

Выбор редакции

Криптовалюта FATF Россия Финансовый мониторинг Стандарт Риск Регулирование Отмывание денег Мониторинг Блокчейн

Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ

17 Марта 2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ

24 Марта 2021

Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR

Биткоин Эфириум Россия Росфинмониторинг Monero Финансовый мониторинг Преступность Безопасность

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. ПОДРОБНЕЕ

26 Декабря 2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2022

В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Майнинг ферма Майнинг Криптовалюта Электроэнергия Отчеты Майнер Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ

15 Января 2026

Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера

Казахстан USDT Стейблкоин Финансовый мониторинг Полиция Платеж Мониторинг Криптовалюта Кошелек для криптовалют Регулирование Реклама Токен

Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr. ПОДРОБНЕЕ

22 Июля 2021

Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs

Мониторинг Риск Криптовалюта США Регулирование Финансовый мониторинг

Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube