Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины и форки
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
Сегодня
29.04.2026
Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange
USDT
Казахстан
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Стейблкоин
Платформа
Безопасность
Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о заморозке более 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным ведомства, является одним из крупнейших в СНГ.
ПОДРОБНЕЕ
15 Апреля 2026
15.04.2026
ЦБ Пакистана разрешил банкам обслуживать криптокомпании
Пакистан
Транзакция
Банк
VASP
Лицензия
Финансовый мониторинг
Финансирование
Риск
Регулирование
Отмывание денег
Центральные Банки
Запреты
AML
Мониторинг
Государственный банк Пакистана разрешил коммерческим банкам открывать счета для лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). ЦБ отменил запрет от 6 апреля 2018 года, согласно которому финансовым организациям было предписано воздерживаться от обработки транзакций, связанных с цифровыми активами.
ПОДРОБНЕЕ
8 Апреля 2026
08.04.2026
В Казахстане арестовали больше 1 млн USDT по делу финансовой пирамиды
USDT
Казахстан
Финансовая пирамида
Финансовый мониторинг
Стейблкоин
Мониторинг
Арест
Суд
Безопасность
Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV.
ПОДРОБНЕЕ
2 Апреля 2026
02.04.2026
Банк России: 84% финансовых пирамид используют криптовалюты
Россия
Финансовая пирамида
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Платеж
Мониторинг
Банк
ЦБ РФ
Регулирование
Мошенник
Безопасность
В 2025 году ЦБ выявил более 3 500 финансовых пирамид, причем 84% таких организаций принимали платежи в криптовалютах. Об этом сообщил заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Евгений Хомицкий.
ПОДРОБНЕЕ
6 Марта 2026
06.03.2026
Пакистан ввел уголовную ответственность для нелегальных криптобизнесменов
Лицензия
Пакистан
Binance
Чанпэн Чжао
Финансовый мониторинг
США
Сингапур
Регулирование
Отмывание денег
Мониторинг
Парламент Пакистана принял закон, который обязывает желающие работать в стране криптовалютные компании получать лицензию. Работа без разрешения будет считаться уголовным преступлением.
ПОДРОБНЕЕ
15 Января 2026
15.01.2026
Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера
Казахстан
USDT
Стейблкоин
Финансовый мониторинг
Полиция
Платеж
Мониторинг
Криптовалюта
Кошелек для криптовалют
Регулирование
Реклама
Токен
Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
13 Октября 2018
13.10.2018
Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF
Выбор редакции
Криптовалюта
FATF
Россия
Финансовый мониторинг
Стандарт
Риск
Регулирование
Отмывание денег
Мониторинг
Блокчейн
Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».
ПОДРОБНЕЕ
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
24 Марта 2021
24.03.2021
Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Биткоин
Эфириум
Россия
Росфинмониторинг
Monero
Финансовый мониторинг
Преступность
Безопасность
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR.
ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023
Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана
Криптовалюта
Казахстан
Обменник
Финансовый мониторинг
Мониторинг
USDT
Преступность
Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.
ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022
В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Казахстан
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Майнинг ферма
Майнинг
Криптовалюта
Электроэнергия
Отчеты
Майнер
Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
ПОДРОБНЕЕ
15 Января 2026
15.01.2026
Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера
Казахстан
USDT
Стейблкоин
Финансовый мониторинг
Полиция
Платеж
Мониторинг
Криптовалюта
Кошелек для криптовалют
Регулирование
Реклама
Токен
Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr.
ПОДРОБНЕЕ
22 Июля 2021
22.07.2021
Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs
Мониторинг
Риск
Криптовалюта
США
Регулирование
Финансовый мониторинг
Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор