Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
26 Февраля 2024
26.02.2024
Казахстанский суд вынес приговор организатору криптопирамиды Eolus
Суд
Астана
Финансовый мониторинг
Финансовая пирамида
Мониторинг
Казахстан
USDT
Хакер
США
Криптовалюта
В Астане завершился процесс над создателем местного филиала международной криптопирамиды Eolus. Раушан Аубакирову приговорили к шести годам тюремного заключений и конфискации всей выручки проекта.
ПОДРОБНЕЕ
23 Января 2024
23.01.2024
Казахстанский суд отправил в тюрьму организаторов криптовалютных P2P-сделок
Криптовалюта
Суд
Казахстан
Финансовый мониторинг
Финансовая пирамида
Транзакция
Мошенник
Мониторинг
Биткоин
Tron
Алматинский районный суд приговорил к тюремному заключению двух организаторов неназванной площадки для P2P-торговли криптовалютой.
ПОДРОБНЕЕ
22 Января 2024
22.01.2024
В Казахстане собираются судить организатора криптопирамиды «Капитал мечты»
Финансовая пирамида
Казахстан
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Суд
Обменник
Астана
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистаунской области Республики Казахстан завершил расследование в отношении организатора финансовой пирамиды, предлагавшей инвестиции в криптовалюту под вывеской ТОО «Капитал мечты».
ПОДРОБНЕЕ
17 Января 2024
17.01.2024
Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника
Казахстан
Суд
Астана
Финансовый мониторинг
Обменник
Мониторинг
Криптовалюта
USDT
Преступность
Безопасность
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн).
ПОДРОБНЕЕ
31 Декабря 2023
31.12.2023
ЦБ Пакистана запустил блокчейн-платформу еKYC для банков
Пакистан
Платформа
Отмывание денег
Банк
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Криптовалюта
Блокчейн
Государственный банк Пакистана (SBP) сообщил, что в стране начинает работу платформа e-KYC, которая предоставит коммерческим банкам блокчейн-услуги, позволяющие единообразить процессы финансового мониторинга и контроля.
ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023
Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана
Криптовалюта
Казахстан
Обменник
Финансовый мониторинг
Мониторинг
USDT
Преступность
Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
13 Октября 2018
13.10.2018
Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF
Выбор редакции
Криптовалюта
FATF
Россия
Финансовый мониторинг
Стандарт
Риск
Регулирование
Отмывание денег
Мониторинг
Блокчейн
Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».
ПОДРОБНЕЕ
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
24 Марта 2021
24.03.2021
Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Биткоин
Эфириум
Россия
Росфинмониторинг
Monero
Финансовый мониторинг
Преступность
Безопасность
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR.
ПОДРОБНЕЕ
26 Декабря 2023
26.12.2023
Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют
Астана
Криптовалюта
Казахстан
Обменник
Финансовый мониторинг
Мониторинг
USDT
Преступность
Арест
Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник.
ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022
В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Казахстан
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Майнинг ферма
Майнинг
Криптовалюта
Электроэнергия
Отчеты
Майнер
Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
ПОДРОБНЕЕ
22 Июля 2021
22.07.2021
Экс-директор CFPB США возглавит подразделение в стартапе Solidus Labs
Мониторинг
Риск
Криптовалюта
США
Регулирование
Финансовый мониторинг
Solidus Labs наняла бывшего директора Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) Кэти Крейнингер для взаимодействия с государственными органами.
ПОДРОБНЕЕ
23 Декабря 2022
23.12.2022
Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках
Суд
Арест
Пакистан
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Транзакция
Твиттер
Мониторинг
Регулирование
Запреты
Биткоин
Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349).
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор