Финансовый мониторинг

Последние новости

Выбор редакции

В Банке России криптовалюту назвали источником наличных «неустановленного происхождения»

Банк России собирается обязать банки усилить контроль за источниками происхождения наличности у клиентов — и юридических, и частных лиц, сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. Самыми главными источниками «неустановленной наличности» он навал рынки и криптообменники. ПОДРОБНЕЕ

23 Сентября 2026

23.09.2026

Банк России назвал сроки исчезновения нелегальных криптообменников

Россия Финансовый мониторинг Мониторинг Банк России Сбербанк Банк Криптовалюта Блокчейн

Банк России рассчитывает, что после 1 июля будущего года удастся ликвидировать все криптообменники, не желающие получать разрешение на работу, С этой даты окончательно вступит в силу правительственный закон о госконтроле криптовалют, напомнил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. ПОДРОБНЕЕ

18 Сентября 2026

18.09.2026

Казахстанская криптопирамида маскировалась под маркетплейс

Казахстан Финансовый мониторинг Финансовая пирамида Мониторинг USDT США Платформа

В Казахстане суд вынес приговор организатору криптовалютной пирамиды CVK, которая маскировалась под маркетплейс. Подразделения сети работали в 14 регионах страны, сообщило республиканское Агентство по финансовому мониторингу. ПОДРОБНЕЕ

16 Июля 2026

16.07.2026

В Москве состоится конференция о регулировании цифровых активов

Конференция Регулирование Финансирование Риск ЦФА Финансовый мониторинг Узбекистан Стейблкоин Россия Платеж

12 ноября в Москве состоится конференция «ЦИФКОМ 26», посвященная цифровому комплаенсу, регулированию цифровых активов и трансграничным финансовым сервисам в странах СНГ и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ПОДРОБНЕЕ

23 Июня 2026

23.06.2026

Криптотранзакции в России хотят приравнять к банковским переводам

Россия Банк России Банк Финансовый мониторинг Риск Платформа Мониторинг Идентификация Ценные бумаги Стейблкоин

Банк России намерен передавать цифровым депозитариям данные об оценке рисков клиентов, а депозитарии, в свою очередь, обязаны будут ограничивать операции подозрительным высокорисковым клиентам. ПОДРОБНЕЕ

29 Апреля 2026

29.04.2026

Казахстан заморозил 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange

USDT Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Стейблкоин Платформа Безопасность Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило о заморозке более 9,7 млн USDT по делу криптосервиса RAKS Exchange, который, по данным ведомства, является одним из крупнейших в СНГ. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

17 Марта 2021

17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). ПОДРОБНЕЕ

13 Октября 2018

13.10.2018

Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF

Выбор редакции

Криптовалюта FATF Россия Финансовый мониторинг Стандарт Риск Регулирование Отмывание денег Мониторинг Блокчейн

Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24». ПОДРОБНЕЕ

17 Марта 2021

17.03.2021

Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»

Выбор редакции

Владимир Путин Россия Росфинмониторинг ЦФА Криптовалюта Финансовый мониторинг Регулирование

24 Марта 2021

24.03.2021

Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR

Биткоин Эфириум Россия Росфинмониторинг Monero Финансовый мониторинг Преступность Безопасность

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR. ПОДРОБНЕЕ

26 Декабря 2023

26.12.2023

Житель Астаны арестован за незаконный обмен криптовалют

Астана Криптовалюта Казахстан Обменник Финансовый мониторинг Мониторинг USDT Преступность Арест

Правоохранительные органы Казахстана арестовали жителя Астаны за незаконную предпринимательскую деятельность ― он организовал подпольный криптовалютный обменник. ПОДРОБНЕЕ

15 Марта 2022

15.03.2022

В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами

Казахстан Финансовый мониторинг Мониторинг Майнинг-ферма Майнинг Криптовалюта Электроэнергия Отчеты Майнер Регулирование

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. ПОДРОБНЕЕ

4 Июля 2015

04.07.2015

Центральный Банк Сингапура финансирует блокчейн-проект

Сингапур Центральные Банки Блокчейн Стартап Финансовый мониторинг Конференция Банк Регулирование Мониторинг Сотрудничество

Валютное управление Центрального Банка города-государства Сингапур финансирует систему учета на основе blockchain в рамках пятилетнего инвестиционного плана на $225 миллионов. ПОДРОБНЕЕ

15 Января 2026

15.01.2026

Казахстан объявил в розыск зарабатывавшего стейблкоинами блогера

Казахстан USDT Стейблкоин Финансовый мониторинг Полиция Платеж Мониторинг Криптовалюта Кошелек для криптовалют Регулирование Реклама Токен

Правоохранительные органы Казахстана разыскивают 30-летнего блогера Кайсара Камзу Бакытжанулы c 2,4 млн подписчиков в Instagram, где он известен как qais_arr. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей