Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
Теги
Финансовый мониторинг
Финансовый мониторинг
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
24 Мая 2023
24.05.2023
Четверых казахстанцев подозревают в организации криптовалютной пирамиды MetaGo
Финансовая пирамида
Финансовый мониторинг
Казахстан
Токен
Платформа
Мошенничество
Безопасность
Преступность
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан установило четырех жителей Жезказгана, Алматы и Астаны, которые организовали криптовалютную пирамиду MetaGo и обманули свыше 600 казахстанцев.
ПОДРОБНЕЕ
9 Марта 2023
09.03.2023
Казахстанские правоохранители закрыли криптообменнник с оборотом $34 млн
Казахстан
Обменник
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Регулирование
Полиция
Платформа
Обзоры блокчейн проектов
Майнер
Правоохранительные органы Казахстана закрыли нелегальный криптовалютный обменник ABS Change. Об этом сообщило Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).
ПОДРОБНЕЕ
15 Февраля 2023
15.02.2023
В Казахстане по делу о криптообменниках арестовали имущество гражданина России
Казахстан
Криптовалюта
Арест
Россия
Финансовый мониторинг
Суд
СМИ
Платформа
Мониторинг
Майнинг
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило, что в январе в Костанайской области была пресечена «незаконная предпринимательская деятельность группы лиц с цифровыми активами через криптообменные пункты».
ПОДРОБНЕЕ
26 Января 2023
26.01.2023
В Казахстане заблокировали доступ к сайтам пяти криптообменников
Казахстан
Кошелек для криптовалют
Финансовый мониторинг
СМИ
Риск
Мониторинг
Криптовалюта
Исследование
Банк
Binance
В Республике Казахстан прошли обыски по адресам нескольких криптообменников в северной части страны. Полицейские изъяли документы, компьютерную технику и криптовалютные кошельки.
ПОДРОБНЕЕ
19 Января 2023
19.01.2023
Южнокорейский регулятор разрабатывает инструменты для мониторинга криптовалютных рисков
Риск
Мониторинг
Южная Корея
Криптовалюта
FSS
Регулирование
Финансовый мониторинг
Служба финансового надзора Южной Кореи (FSS) планирует разработать новые инструменты для мониторинга рисков, связанных с цифровыми активами, уже в этом году.
ПОДРОБНЕЕ
23 Декабря 2022
23.12.2022
Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках
Суд
Арест
Пакистан
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Транзакция
Твиттер
Мониторинг
Регулирование
Запреты
Биткоин
Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349).
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
13 Октября 2018
13.10.2018
Россия будет регулировать криптовалюты совместно с FATF
Выбор редакции
Криптовалюта
FATF
Россия
Финансовый мониторинг
Стандарт
Риск
Регулирование
Отмывание денег
Мониторинг
Блокчейн
Власти России планируют контролировать криптовалютный рынок и индустрию блокчейна при поддержке межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF). Об этом сообщил специальный представитель президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».
ПОДРОБНЕЕ
17 Марта 2021
17.03.2021
Владимир Путин: «нужно пресечь незаконные транзакции с цифровыми активами»
Выбор редакции
Владимир Путин
Россия
Росфинмониторинг
ЦФА
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Регулирование
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ и Росфинмониторингу принять меры для предотвращения незаконных международных сделок с цифровыми финансовыми активами (ЦФА).
ПОДРОБНЕЕ
24 Марта 2021
24.03.2021
Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR
Биткоин
Эфириум
Россия
Росфинмониторинг
Monero
Финансовый мониторинг
Преступность
Безопасность
Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников - BTC, ETH и XMR.
ПОДРОБНЕЕ
15 Марта 2022
15.03.2022
В Казахстане 55 майнинговых ферм прекратили деятельность после проверок госорганами
Казахстан
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Майнинг ферма
Майнинг
Криптовалюта
Электроэнергия
Отчеты
Майнер
Регулирование
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФM) сообщило, что в результате проведенных совместно с госорганами профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
ПОДРОБНЕЕ
23 Декабря 2022
23.12.2022
Пакистанскую телезвезду Вакара Заки обвинили в нелегальных криптовалютных сделках
Суд
Арест
Пакистан
Криптовалюта
Финансовый мониторинг
Транзакция
Твиттер
Мониторинг
Регулирование
Запреты
Биткоин
Пакистанский суд выдал ордер на арест местного телеведущего в связи с подозрительными криптовалютными транзакциями на сумму 173 млн рупий (около $764 349).
ПОДРОБНЕЕ
28 Января 2020
28.01.2020
Украина будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалютах на суммы более $1200
Транзакция
Криптовалюта
Украина
Финансовый мониторинг
Мониторинг
Отмывание денег
Обменник
Легализация криптовалют
Платеж
Статистика
Как заявила министр финансов Украины, регулятор будет отслеживать криптовалютные транзакции на сумму более $1200. Подозрительные транзакции будут блокироваться, а криптоактивы – конфисковываться.
ПОДРОБНЕЕ
1 Марта 2019
01.03.2019
Счет клиента «Тинькофф Банк» заблокирован после операции по продаже биткоинов
Биткоин
Localbitcoins
Банк
Криптовалюта
Telegram
Финансовый мониторинг
Финансирование
Мониторинг
Фейсбук
Счета одного из клиентов «Тинькофф Банк» были заблокировали после продажи биткоинов на 40 000 рублей через площадку LocalBitcoins.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор
Bits.Media
Подписаться