BTC $78,424 0.40% ETH $2,481 0.40% SOL $102.05 1.40% BNB $722.89 3.30% XRP $1.39 1.90% ADA $0.21 1.60% обновлено · 10 сен 2026 · 08:46 MSK

FINTRAC

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
23 Октября 2025
23.10.2025

Канадский регулятор оштрафовал Cryptomus на рекордные $126,2 млн
Отмывание денег Канада FINTRAC Ценные бумаги Транзакция Санкции Риск Колумбия Иран AML KYC Регулирование Даркнет Трейдинг Бизнес
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) оштрафовал криптобиржу Cryptomus на 176,96 млн канадских долларов (около $126,2 млн). Площадку обвиняют в нарушении правил борьбы с отмыванием денег. Это самый крупный штраф за всю историю работы ведомства. ПОДРОБНЕЕ
26 Сентября 2025
26.09.2025

Канадский регулятор оштрафовал оператора криптобиржи KuCoin на $14 млн
KuCoin Биржа криптовалют Канада FINTRAC Транзакция Отмывание денег США Суд Сейшельские острова Отчеты Регулирование AML Лицензия Платеж Бизнес Трейдинг
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) наложил крупнейший за всю свою историю штраф на Peken Global Limited, материнскую компанию криптобиржи KuCoin. Штраф составляет 19,6 млн канадских долларов (около $14,09 млн). ПОДРОБНЕЕ
25 Января 2025
25.01.2025

Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
Транзакция Канада Мониторинг Отчеты Криптовалюта FINTRAC Ценные бумаги Преступность Регулирование Безопасность
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. ПОДРОБНЕЕ
29 Марта 2021
29.03.2021

Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний
Идентификация Канада KYC Транзакция FINTRAC Денежные переводы Биржа криптовалют Регулирование
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил правила KYC для поставщиков криптовалютных сервисов и расширил список операций, требующих идентификации клиентов. ПОДРОБНЕЕ
19 Марта 2020
19.03.2020

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов
FINTRAC Регулирование Канада Отмывание денег Транзакция Ценные бумаги Криптовалюта Дериватив Блокчейн разработки KYC
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. ПОДРОБНЕЕ
6 Сентября 2017
06.09.2017

Агентство финансовой разведки Канады обеспокоено анонимностью блокчейна
Канада Блокчейн FINTRAC Транзакция Отчеты Отмывание денег Финансирование Криптовалюта Исследование
Агентство финансовой разведки Канады – Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) – обеспокоено участившимися случаями преступной деятельности, связанной с анонимностью блокчейна. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
19 Марта 2020
19.03.2020

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов
FINTRAC Регулирование Канада Отмывание денег Транзакция Ценные бумаги Криптовалюта Дериватив Блокчейн разработки KYC
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег. ПОДРОБНЕЕ
29 Марта 2021
29.03.2021

Канада ужесточила требования по идентификации клиентов для криптовалютных компаний
Идентификация Канада KYC Транзакция FINTRAC Денежные переводы Биржа криптовалют Регулирование
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) обновил правила KYC для поставщиков криптовалютных сервисов и расширил список операций, требующих идентификации клиентов. ПОДРОБНЕЕ
27 Ноября 2015
27.11.2015

Coinizy запускает обмен биткоинов на PayPal
PayPal Биткоин Криптовалюта Канада ЭПС FINTRAC SWIFT Western Union Бизнес Гонконг
Криптовалютный обменник из Канады Coinizy Financial Services запустил обмен биткоинов на PayPal. ПОДРОБНЕЕ
6 Сентября 2017
06.09.2017

Агентство финансовой разведки Канады обеспокоено анонимностью блокчейна
Канада Блокчейн FINTRAC Транзакция Отчеты Отмывание денег Финансирование Криптовалюта Исследование
Агентство финансовой разведки Канады – Центр анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (FINTRAC) – обеспокоено участившимися случаями преступной деятельности, связанной с анонимностью блокчейна. ПОДРОБНЕЕ
5 Марта 2017
05.03.2017

Биткоин и современная работорговля
Биткоин Канада Блокчейн в торговле Chainalysis Блокчейн Криптовалюта FINTRAC Mastercard Visa Банк
Биткоин и современная работорговля ПОДРОБНЕЕ
25 Января 2025
25.01.2025

Власти Канады усилят отслеживание криптовалютных транзакций
Транзакция Канада Мониторинг Отчеты Криптовалюта FINTRAC Ценные бумаги Преступность Регулирование Безопасность
Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил, что намерен усилить мониторинг и анализ криптовалютных транзакций для противодействия отмыванию незаконных доходов. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей