https://blender.io/

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов
Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег.

Согласно правилам, которые вступят в силу 1 июня 2020 года, биржи будут обязаны пересмотреть свои политики по прохождению процедуры KYC. FINTRAC предлагает ужесточить надзор за деятельностью криптовалютных компаний и усилить контроль транзакций с цифровыми активами. Компании, оборот которых составляет более 10 000 канадских долларов, будут обязаны зарегистрироваться в качестве оператора денежных средств.

При совершении транзакции на сумму свыше 1 000 канадских долларов, такие компании должны будут сообщать имя отправителя и получателя средств, их адреса, дату рождения, номер контактного телефона и наименование криптовалюты, в которой совершалась сделка. Что касается транзакций с более крупными суммами, регулятор потребует предоставить расширенный перечень информации.

FINTRAC считает, что правила, выпущенные Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в отношении процедур AML и CFT, недостаточно строгие, поэтому необходимо установить новый «порог» для фирм, работающих с цифровыми активами. При этом, по мнению регулятора, обновленные нормативные требования должны действовать не только в интересах Канады, но и других юрисдикций.

Напомним, что в январе этого года Администраторы ценных бумаг Канады (CSA) опубликовали руководство, согласно которому канадские биржи попадут под действие национальных законов о ценных бумагах, если будут работать с криптоактивами, представляющими собой ценные бумаги или деривативы.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000013
0.000092
0.000394
USD
0.24897
1.7428
7.4690
RUB
18.826
131.78
564.77
Расширенный калькулятор
https://scryptcube.com
Курсы криптовалют
Обновить
https://buyex.exchange/
Статистика сети
Текущая сложность: 19157154724710
Следующая сложность: 18648910412573 (NAN%)
Блоков до пересчета: 1342
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 133494100.55
Блоков в сети: 659906
Блоков в час: 5.84
Блоков за последний час: 6
До 3.125 BTC/блок: 1284.92 дней
(180094 блоков)