Криптовалюты
и блокчейн по-русски
BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
☰
Все о криптовалютах
В России
Биткоин
Майнинг
Блокчейн
ICO и токены
Форки и альткоины
Безопасность
Бизнес
Политика
Мероприятия
Квизы
PR
Библиотека
Основы
Технологии
Контракты и токены
Трейдинг
История
Интервью
Разное
Новичкам
Что такое Биткоин
Биткоин FAQ
FAQ по майнингу
Как получить биткоины
Альткоины и форки
Мифы о Биткоине
Словарь
Обменники
Сервисы
Биржи
Онлайн кошельки
Инструменты
Калькулятор
Комиссия биткоина
Конвертер
Хешрейт
Сложность сети биткоин
Халвинг таймер
Файлы
Форум
О нас
Лента новостей
Не пропустите важное!
Подпишитесь на нашу рассылку новостей:
Введите ваш e-mail
ПОДПИСАТЬСЯ
Новое на форуме
Главная
|
Теги
|
KYC
KYC
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
15 Июня 2026
15.06.2026
В Зимбабве ужесточили регулирование криптосервисов
Зимбабве
Регулирование
Токен
Платформа
Риск
Отмывание денег
Лицензия
Криптовалюта
Конфиденциальность
Идентификация
Африка
KYC
AML
VASP
В Зимбабве вступили в силу новые правила регулирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Правила существуют в виде распоряжения министра финансов, экономического развития и содействия инвестициям Зимбабве Мтули Нкубе (Mthuli Ncube).
ПОДРОБНЕЕ
28 Мая 2026
28.05.2026
Polymarket пообещала не требовать обязательную верификацию пользователей
Слухи
KYC
Платформа
Трейдер
Тестирование
Мониторинг
Индонезия
Блумберг
VPN
USDC
Платформа прогнозов Polymarket официально заявила, что не собирается вводить обязательную верификацию личности (KYC) для пользователей основной площадки. Вице‑президент по разработке блокчейн-платформы Джош Стивенс (Josh Stevens) в социальной сети Х пообещал, что компания не откажется от анонимных ставок.
ПОДРОБНЕЕ
22 Мая 2026
22.05.2026
Калифорнийский регулятор распорядился убрать все криптоматы Hermes Bitcoin
Калифорния
Криптомат
Транзакция
Комиссия
Спред
Отмывание денег
Мошенничество
Лицензия
Криптовалюта
США
AML
KYC
Регулирование
Запреты
Департамент финансовой защиты и инноваций Калифорнии (DFPI) объявил, что компания Anh Management, оператор криптоматов Hermes Bitcoin, обязана свернуть свою деятельность в штате.
ПОДРОБНЕЕ
17 Мая 2026
17.05.2026
ИИ-агенты и как их разоблачать: кому полезна процедура KYA
Выбор редакции
Искусственный интеллект
Трейдинг
Риск
KYC
Платформа
Идентификация
Стандарт
Мошенник
Криптовалюта
Блокчейн в торговле
Конфиденциальность
Блокчейн
Агенты искусственного интеллекта выглядят для некоторых участников крипторынка, в том числе для торговых площадок, угрозой. Чтобы минимизировать риски, биржи начинают использовать новый инструментарий подтверждения — процедуру KYA.
ПОДРОБНЕЕ
14 Мая 2026
14.05.2026
ЦБ Бразилии оштрафовал коммерческий банк за транзакции с криптовалютами
Бразилия
Криптовалюта
Транзакция
Банк
Стейблкоин
Платеж
Отмывание денег
Идентификация
Центральные Банки
AML
KYC
Регулирование
Запреты
Латинская Америка
Центральный банк Бразилии оштрафовал Banco Topazio на 16,2 млн реалов ($3,15 млн) за обработку транзакций с криптовалютами на общую сумму $1,7 млн без проверки личностей клиентов и без соблюдения требований законодательства.
ПОДРОБНЕЕ
17 Апреля 2026
17.04.2026
Комитет Госдумы предложил разрешить россиянам некастодиальные кошельки
Госдума
Кошелек для криптовалют
Суд
Криптовалюта
Россия
Холодный кошелек
Платформа
Банк России
Банк
KYC
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил гарантировать судебную защиту всем владельцам криптовалют — независимо от того, задекларированы ли активы в налоговой службе. При этом неважно, на каком кошельке хранятся активы — кастодиальном или некастодиальном.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
17 Мая 2026
17.05.2026
ИИ-агенты и как их разоблачать: кому полезна процедура KYA
Выбор редакции
Искусственный интеллект
Трейдинг
Риск
KYC
Платформа
Идентификация
Стандарт
Мошенник
Криптовалюта
Блокчейн в торговле
Конфиденциальность
Блокчейн
Агенты искусственного интеллекта выглядят для некоторых участников крипторынка, в том числе для торговых площадок, угрозой. Чтобы минимизировать риски, биржи начинают использовать новый инструментарий подтверждения — процедуру KYA.
ПОДРОБНЕЕ
7 Апреля 2024
07.04.2024
Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция
Выбор редакции
Биржа криптовалют
Транзакция
Circle
Tether
Криптовалюта
Мошенничество
Риск
Суд
KYC
Стейблкоин
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта.
ПОДРОБНЕЕ
8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение
Идентификация
KYC
Bybit
AML
Отмывание денег
Криптовалюта
Binance
Нидерланды
USDT
BUSD
Регулирование
Биржа криптовалют
Децентрализованная биржа
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность?
ПОДРОБНЕЕ
15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции
Платформа
FTX
Банкротство
Безопасность
Риск
AML
Binance
KYC
Аудит
Биржа криптовалют
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы.
ПОДРОБНЕЕ
27 Августа 2023
27.08.2023
Криптовалютный Израиль: нюансы регулирования цифровых активов и DAO
Выбор редакции
Криптовалюта
ДАО
Регулирование
Лицензия
Бизнес
Израиль
Майнинг
KYC
Финансирование
Налогообложение
С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас?
ПОДРОБНЕЕ
10 Апреля 2023
10.04.2023
Криптозаражение: что это такое, как сказывается на рынке и инвестициях
Выбор редакции
Биткоин
Эфириум
Криптовалюта
Cardano
KYC
SEC
Solana
Акции
Биржа криптовалют
Гэри Генслер
Трейдинг
Волатильность
Наверное, многие замечали, что падение биткоина часто вызывает падение всего крипторынка. Этот феномен также известен как криптозаражение.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
28 Января 2022
28.01.2022
Binance заморозит аккаунты пользователей, прошедших верификацию с помощью чужих данных
Binance
KYC
Идентификация
Биржа криптовалют
Безопасность
Криптовалютная биржа Binance предупредила пользователей, что проведет проверку и заморозку аккаунтов, владельцы которых использовали чужие личные данные для прохождения процедуры KYC.
ПОДРОБНЕЕ
16 Апреля 2021
16.04.2021
Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?
KYC
Биржа криптовалют
Безопасность
Регулируемая биржа
К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя?
ПОДРОБНЕЕ
17 Апреля 2026
17.04.2026
Комитет Госдумы предложил разрешить россиянам некастодиальные кошельки
Госдума
Кошелек для криптовалют
Суд
Криптовалюта
Россия
Холодный кошелек
Платформа
Банк России
Банк
KYC
Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил гарантировать судебную защиту всем владельцам криптовалют — независимо от того, задекларированы ли активы в налоговой службе. При этом неважно, на каком кошельке хранятся активы — кастодиальном или некастодиальном.
ПОДРОБНЕЕ
3 Августа 2020
03.08.2020
Monabey – P2P-платформа для обмена криптовалют без обязательной верификации
Криптовалюта
Платформа
Биткоин
KYC
Обменник
Localbitcoins
P2P
Безопасность
Риск
Комиссия
Самый популярный способ купить или продать криптовалюты – это централизованные обменники, принцип работы которых напоминает пункты обмена иностранных валют. Единственная разница в том, что деятельность таких организаций никак не регулируется. Вы не видите физического продавца, все сделки происходят по 100% предоплате – и с большой вероятностью по ту сторону экрана может оказаться мошенник.
ПОДРОБНЕЕ
26 Мая 2022
26.05.2022
Binance ужесточит проверку клиентов и соблюдение санкций
Binance
Санкции
KYC
Идентификация
Риск
Чанпэн Чжао
Платформа
Институциональные инвесторы
Биржа криптовалют
Бизнес
Крупнейшая криптобиржа мира Binance ищет новых партнеров, чтобы тщательнее следить за соблюдением санкций и расширять контроль над идентификацией пользователей.
ПОДРОБНЕЕ
18 Марта 2021
18.03.2021
Тренды регулирования криптовалют и их влияние на пользователей и бизнес
Криптовалюта
Регулирование
KYC
Отмывание денег
Как меняется регулирование криптовалют и как это повлияет на экосистему рынка? Громкие процессы и законодательные решения, которые демонстрируют отношение стран мира к криптовалютам.
ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
Расширенный калькулятор