BTC
ETH
BNB
SOL
DOT
DOGE
Лента новостей

KYC

Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
8 Апреля 2024
08.04.2024

Сооснователь MakerDao: «Закон MiCA о регулировании криптовалют откинет Европу в каменный век»
Криптовалюта DeFi Евросоюз MakerDAO Европа Отмывание денег Мониторинг Лицензия KYC FATF Регулирование Мнения финтех специалистов
Сооснователь MakerDAO Руне Кристенсен опасается, что закон MiCA о регулировании криптовалют в Евросоюзе может помешать полноценному развитию проектов DeFi в регионе. ПОДРОБНЕЕ
7 Апреля 2024
07.04.2024

Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция

Выбор редакции
Биржа криптовалют Транзакция Circle Tether Криптовалюта Мошенничество Риск Суд KYC Стейблкоин
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. ПОДРОБНЕЕ
5 Апреля 2024
05.04.2024

Binance объявила об ужесточении процедуры проверки бизнес-клиентов
Binance KYC Биржа криптовалют Безопасность Отмывание денег Нигерия Chainlink
Крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance уведомила корпоративных партнеров об ограничении доступа к субсчетам и возможной заморозке аккаунтов, не прошедших проверку безопасности «знай своего клиента» (KYC). ПОДРОБНЕЕ
27 Марта 2024
27.03.2024

Nansen: За сутки с биржи KuCoin выведены криптоактивы на $800 млн
KuCoin США Платформа Эфириум Ценные бумаги Депозит Биткоин Аналитика Биржа криптовалют AML KYC Трейдинг Трейдер
По данным аналитической платформы Nansen, за последние сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил около $800 млн из-за новых обвинений Минюста США. ПОДРОБНЕЕ
26 Марта 2024
26.03.2024

Минюст США предъявил уголовное обвинение сооснователям криптобиржи KuCoin

KuCoin США Биржа криптовалют Бизнес Нью-Йорк Финансирование Платформа Отмывание денег Гана Блокчейн в торговле Суд Преступность KYC AML Регулируемая биржа Регулирование
Министерство юстиции США обвинило двух основателей криптовалютной биржи KuCoin в «сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег» и нарушении Закона о банковской тайне (BSA). ПОДРОБНЕЕ
28 Февраля 2024
28.02.2024

Адебайо Тиамию: DeFi-платформа Aleo нарушает протоколы безопасности хранения данных
Безопасность Хранение данных Платформа СМИ Интервью с блокчейн специалистами Даркнет KYC Coinbase Binance
Блокчейн-платформа Aleo сама виновата в том, что допустила утечку части персональных данных участников программы Aleo Learn and Earn, объявил эксперт по кибербезопасности и блокчейн-исследованиям. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
7 Апреля 2024
07.04.2024

Криптобиржа заморозила аккаунт? Что делать: инструкция

Выбор редакции
Биржа криптовалют Транзакция Circle Tether Криптовалюта Мошенничество Риск Суд KYC Стейблкоин
Блокировка средств на криптовалютных биржах — это процедура, которая имеет ряд тонкостей, и шанс вернуть свои средства напрямую зависит от поведения владельца аккаунта. ПОДРОБНЕЕ
8 Ноября 2023
08.11.2023

Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки

Мнение
Идентификация KYC Bybit AML Отмывание денег Криптовалюта Binance Нидерланды USDT BUSD Регулирование Биржа криптовалют Децентрализованная биржа
Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ
15 Октября 2023
15.10.2023

Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж

Выбор редакции
Платформа FTX Банкротство Безопасность Риск AML Binance KYC Аудит Биржа криптовалют
Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ
27 Августа 2023
27.08.2023

Криптовалютный Израиль: нюансы регулирования цифровых активов и DAO

Выбор редакции
Криптовалюта ДАО Регулирование Лицензия Бизнес Израиль Майнинг KYC Финансирование Налогообложение
С недавнего времени в Израиле собираются узаконить децентрализованные автономные организации, DAO. Но как вообще устроены правила в этой юрисдикции? Какие налоги приходится платить прямо сейчас? ПОДРОБНЕЕ
10 Апреля 2023
10.04.2023

Криптозаражение: что это такое, как сказывается на рынке и инвестициях

Выбор редакции
Биткоин Эфириум Криптовалюта Cardano KYC SEC Solana Акции Биржа криптовалют Гэри Генслер Трейдинг Волатильность
Наверное, многие замечали, что падение биткоина часто вызывает падение всего крипторынка. Этот феномен также известен как криптозаражение. ПОДРОБНЕЕ
9 Декабря 2022
09.12.2022

«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты

Выбор редакции
Россия Криптовалюта Транзакция Банк Инвестиции Налогообложение DEX KYC Бизнес Блокчейн
Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
28 Января 2022
28.01.2022

Binance заморозит аккаунты пользователей, прошедших верификацию с помощью чужих данных
Binance KYC Идентификация Биржа криптовалют Безопасность
Криптовалютная биржа Binance предупредила пользователей, что проведет проверку и заморозку аккаунтов, владельцы которых использовали чужие личные данные для прохождения процедуры KYC. ПОДРОБНЕЕ
16 Апреля 2021
16.04.2021

Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?
KYC Биржа криптовалют Безопасность Регулируемая биржа
К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя? ПОДРОБНЕЕ
3 Августа 2020
03.08.2020

Monabey – P2P-платформа для обмена криптовалют без обязательной верификации
Криптовалюта Платформа Биткоин KYC Обменник Localbitcoins P2P Безопасность Риск Комиссия
Самый популярный способ купить или продать криптовалюты – это централизованные обменники, принцип работы которых напоминает пункты обмена иностранных валют. Единственная разница в том, что деятельность таких организаций никак не регулируется. Вы не видите физического продавца, все сделки происходят по 100% предоплате – и с большой вероятностью по ту сторону экрана может оказаться мошенник. ПОДРОБНЕЕ
26 Мая 2022
26.05.2022

Binance ужесточит проверку клиентов и соблюдение санкций
Binance Санкции KYC Идентификация Риск Чанпэн Чжао Платформа Институциональные инвесторы Биржа криптовалют Бизнес
Крупнейшая криптобиржа мира Binance ищет новых партнеров, чтобы тщательнее следить за соблюдением санкций и расширять контроль над идентификацией пользователей. ПОДРОБНЕЕ
18 Марта 2021
18.03.2021

Тренды регулирования криптовалют и их влияние на пользователей и бизнес
Криптовалюта Регулирование KYC Отмывание денег
Как меняется регулирование криптовалют и как это повлияет на экосистему рынка? Громкие процессы и законодательные решения, которые демонстрируют отношение стран мира к криптовалютам. ПОДРОБНЕЕ
9 Декабря 2022
09.12.2022

«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты

Выбор редакции
Россия Криптовалюта Транзакция Банк Инвестиции Налогообложение DEX KYC Бизнес Блокчейн
Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ
Больше статей
Калькулятор майнинга
BitsMedia YouTube