KYC
Последние новости
Выбор редакции
Популярные новости
11 Июля 2024
9 Июля 2024
09.07.2024
Сооснователь Paxful Артур Шабак признал вину в несоблюдении процедур KYC и AML
Сооснователь и бывший технический директор Paxful Артур Шабак признал себя виновным в сговоре для умышленного несоблюдения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC). ПОДРОБНЕЕ22 Июня 2024
22.06.2024
Австралиец получил два года тюрьмы за создание криптоаккаунтов с помощью чужих документов
Окружной суд Мельбурна приговорил 31-летнего австралийца к двум годам тюремного заключения за кражу личных данных и использование поддельных документов для регистрации криптовалютных аккаунтов. ПОДРОБНЕЕ9 Июня 2024
09.06.2024
Команду криптопроекта Gemholic заподозрили в краже средств клиентов на $3,5 млн
Команду криптовалютного проекта Gemholic заподозрили в реализации схемы вывода ликвидности (rug pull) и похищении у инвесторов 921 эфира на сумму $3,5 млн. Монеты оставались заблокированными больше года. ПОДРОБНЕЕ5 Июня 2024
30 Мая 2024
7 Апреля 2024
8 Ноября 2023
08.11.2023
Нет анонимности: системы идентификации пользователей криптобирж и их недостатки
Мнение Вопрос верификации на криптовалютных биржах становится все более насущным. Кто-то относится к этому с безразличием, другие же, наоборот, сильно встревожены. А есть ли чего опасаться и везде ли нужно подтверждать свою личность? ПОДРОБНЕЕ15 Октября 2023
15.10.2023
Красные флаги в торговле: что стоит учитывать при выборе криптобирж
Выбор редакции Прошлой осенью банкротство криптобиржи FTX подорвало у многих инвесторов доверие к централизованным торговым площадкам. Хотя прошел год, и история поутихла – это не повод расслабляться. Сейчас лучшее время, чтобы научиться отсеивать потенциально опасные платформы. ПОДРОБНЕЕ27 Августа 2023
10 Апреля 2023
9 Декабря 2022
09.12.2022
«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты
Выбор редакции Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ28 Января 2022
16 Апреля 2021
16.04.2021
Никому не покажусь: почему трейдеры опасаются проходить KYC на биржах?
К 2021 году почти все биржи криптовалют ввели верификацию пользователей — обязательную или добровольную. Зачем нужно верифицировать аккаунт и как подтверждение личности влияет на безопасность денег пользователя? ПОДРОБНЕЕ3 Августа 2020
03.08.2020
Monabey – P2P-платформа для обмена криптовалют без обязательной верификации
Самый популярный способ купить или продать криптовалюты – это централизованные обменники, принцип работы которых напоминает пункты обмена иностранных валют. Единственная разница в том, что деятельность таких организаций никак не регулируется. Вы не видите физического продавца, все сделки происходят по 100% предоплате – и с большой вероятностью по ту сторону экрана может оказаться мошенник. ПОДРОБНЕЕ26 Мая 2022
18 Марта 2021
9 Декабря 2022
09.12.2022
«Плати налоги, криптоинвестор»: коротко о том, как государство в России регулирует цифровые валюты
Выбор редакции Законодательство в России меняется так стремительно, что криптоинвесторам и майнерам полезно сверить часы: что сейчас можно, а что нельзя, на что имеет право налоговая, каких ограничений стоит ждать. ПОДРОБНЕЕ