Криптовалюты и блокчейн по-русски

Лента новостей

OFAC

Последние новости

Выбор редакции

Популярные новости

13 Сентября 2024

Минфин США ввел санкции против бизнесмена за принуждение людей к криптомошенничеству

США Санкции Минфин OFAC Транзакция Платформа Платеж Мошенник Мошенничество Безопасность Регулирование Инвестиции Риск Камбоджа Киберпреступность Преступность

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против камбоджийского бизнесмена за создание центров кибермошенничества, сотрудников которых принуждали завлекать других людей в криптосхемы. ПОДРОБНЕЕ

17 Июня 2024

Chainalysis: Шведские неонацисты получили пожертвования на $92 000 в криптовалюте

Криптовалюта Chainalysis Пожертвование Платформа Швеция США Эфириум Дания Monero OFAC Биткоин Альткоин Конфиденциальность Лайткоин Стейблкоин Исследование Отчеты Санкции

Аналитическая платформа Chainalysis объявила, что крупнейшая неонацистская террористическая группировка Швеции — Северное движение сопротивления — сумела за девять лет собрать пожертвования в криптовалютах на сумму более $92 000. ПОДРОБНЕЕ

24 Апреля 2024

Эмитент стейблкоинов USDT намерен начать блокировать подсанкционные платежи

Tether OFAC Платеж Стейблкоин США USDT Транзакция Санкции Сотрудничество Паоло Ардоино

Американская компания Tether заявила, что будет блокировать все транзакции, совершаемые в стейблкоинах USDT организациями и частными лицами, вошедшими в санкционный список Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). ПОДРОБНЕЕ

26 Марта 2024

Минфин США ввел санкции против 13 криптокомпаний за работу с российскими банками

США Санкции Минфин Банк Криптовалюта OFAC Платформа Garantex Транзакция Россия Регулирование

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 13 организаций за использование криптовалют при взаимодействии с подсанкционными российскими компаниями. ПОДРОБНЕЕ

1 Марта 2024

Сhainalysis: Трафик криптомиксера Tornado Cash упал на 93%

Tornado Cash Санкции Платформа OFAC США Минфин Аналитика

Эксперты платформы аналитической информации Сhainalysis сообщают, что за 2023 год объемы цифровых активов, направленных в адрес криптомиксера Tornado Cash, упали на 93% по сравнению со средними показателями до введения санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). ПОДРОБНЕЕ

21 Февраля 2024

OFAC ввела санкции против участников хакерской группы LockBit

OFAC Санкции США ICBC Облигация КНДР Китай Банк Безопасность Регулирование

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило о деанонимизации несколько криптокошельков хакерской группы LockBit и введении санкций против связанных с ними лиц. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

29 Ноября 2018

Минфин США внес в «санкционный список» два адреса Биткоина граждан Ирана

Выбор редакции

США Иран Минфин Биткоин OFAC Университет Транзакция Сигал Манделькер Санкции Криптовалюта

Министерство финансов США официально добавляет криптовалютные адреса в специальный черный список (SDN, Specially Designated Nationals List), представляющий собой перечень лиц, с которыми гражданам США запрещено вести бизнес. ПОДРОБНЕЕ

3 Марта 2020

Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткоина участников Lazarus

Биткоин США Lazarus Минфин OFAC Стивен Мнучин Отмывание денег Криптовалюта КНДР Иран

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. ПОДРОБНЕЕ

19 Февраля 2021

OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США

BitPay США Санкции OFAC Транзакция Регулирование

Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США. ПОДРОБНЕЕ

9 Апреля 2021

CipherTrace предоставила проектам DeFi инструмент для соблюдения санкций США

DeFi CipherTrace США OFAC Децентрализованная биржа Кредитование Санкции Регулирование

Аналитическая компания CipherTrace анонсировала инструмент DeFi Compli. Он исключит взаимодействие проектов DeFi с криптовалютными адресами из санкционного списка OFAC. ПОДРОБНЕЕ

30 Ноября 2018

Binance прекращает работу с клиентами из Белоруссии, Сербии и Боснии

Binance Сербия Беларусь Биржа криптовалют OFAC Безопасность VPN Reddit Санкции ООН

Около двух недель назад стало известно о том, что криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к своей площадке иранским пользователям и попросила их вывести свои средства с биржи. ПОДРОБНЕЕ

20 Июля 2020

Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая

США Санкции Китай Биткоин Отмывание денег Минфин Блокчейн в торговле OFAC Криптовалюта Кошелек для криптовалют

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками. ПОДРОБНЕЕ

16 Апреля 2021

Минфин США ввел санкции против 16 групп и 16 граждан, использующих криптовалюты

Санкции США Минфин Криптовалюта Выборы OFAC Биткоин Chainalysis Россия Регулирование

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против 16 групп и 16 лиц, якобы пытавшихся повлиять на результаты президентских выборов с помощью криптовалют. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор

BitsMedia YouTube