OFAC

Последние новости

Выбор редакции

Составлен топ-пять криптобирж для обхода антироссийских санкций

Сервис аналитики Elliptic представил результаты исследования, где назвал несколько криптовалютных бирж, которые позволяют российским компаниям обходить международные санкции. ПОДРОБНЕЕ

31 Января 2026

31.01.2026

Минфин США ввел санкции против двух британских криптобирж

США Санкции Минфин Иран Великобритания OFAC Транзакция Платформа Биржа криптовалют Аналитика

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании криптобирж Zedcex и Zedxion, обвинив торговые площадки в связях с Ираном. ПОДРОБНЕЕ

14 Августа 2025

14.08.2025

Менделеев: Американцы не разбираются в реалиях российского крипторынка

США Санкции OFAC Украина Интервью с блокчейн специалистами Биржа криптовалют Wall Street Journal Garantex

Российский бизнесмен Сергей Менделеев назвал свое попадание в санкционный список США выглядящим абсолютно логично с точки зрения американцев, «которые, разумеется, не разбираются в реалиях нашего крипторынка». ПОДРОБНЕЕ

2 Июля 2025

02.07.2025

Минфин США внес в черный список криптоадрес российской Aeza Group

США Минфин Санкции OFAC Платеж Криптовалюта Конфиденциальность Блокчейн Tron Транзакция Хакер Взлом Безопасность Регулирование

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении криптоадреса, связанного с Aeza Group, российским поставщиком услуг хостинга. ПОДРОБНЕЕ

4 Апреля 2025

04.04.2025

Минфин США ввел санкции против восьми криптоадресов йеменских хуситов

США Санкции Минфин Финансирование ФБР OFAC Криптовалюта Отмывание денег Регулирование Кошелек для криптовалют

Министерство финансов США ввело санкции в отношении восьми криптокошельков, связанных с сетью финансовых и логистических посредников йеменской политической и военной организации хуситов «Ансараллах». ПОДРОБНЕЕ

6 Марта 2025

06.03.2025

Власти США заблокировали криптокошельки даркнет-рынка Nemesis

США Санкции Иран OFAC Полиция Платформа Литва Криптовалюта Даркнет Германия Преступность Отмывание денег

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) обвинило администратора даркнет-рынка Nemesis в пособничестве продаже наркотиков, поддельных удостоверений личности и хакерских сервисов. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

29 Ноября 2018

29.11.2018

Минфин США внес в «санкционный список» два адреса Биткоина граждан Ирана

Выбор редакции

США Иран Минфин Биткоин OFAC Университет Транзакция Сигал Манделькер Санкции Криптовалюта

Министерство финансов США официально добавляет криптовалютные адреса в специальный черный список (SDN, Specially Designated Nationals List), представляющий собой перечень лиц, с которыми гражданам США запрещено вести бизнес. ПОДРОБНЕЕ

3 Марта 2020

03.03.2020

Минфин США внес в «санкционный список» 20 адресов Биткоина участников Lazarus

Биткоин США Lazarus Минфин OFAC Стивен Мнучин Отмывание денег Криптовалюта КНДР Иран

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в «санкционный список» 20 адресов Биткоина, принадлежащих участникам хакерской группы Lazarus. ПОДРОБНЕЕ

19 Февраля 2021

19.02.2021

OFAC оштрафовало BitPay на $500 000 за нарушение санкций США

BitPay США Санкции OFAC Транзакция Регулирование

Криптовалютная платежная компания BitPay урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и заплатит штраф в $500 000 за нарушение санкций США. ПОДРОБНЕЕ

30 Ноября 2018

30.11.2018

Binance прекращает работу с клиентами из Белоруссии, Сербии и Боснии

Binance Сербия Беларусь Биржа криптовалют OFAC Безопасность VPN Reddit Санкции ООН

Около двух недель назад стало известно о том, что криптовалютная биржа Binance ограничила доступ к своей площадке иранским пользователям и попросила их вывести свои средства с биржи. ПОДРОБНЕЕ

9 Апреля 2021

09.04.2021

CipherTrace предоставила проектам DeFi инструмент для соблюдения санкций США

DeFi CipherTrace США OFAC Децентрализованная биржа Кредитование Санкции Регулирование

Аналитическая компания CipherTrace анонсировала инструмент DeFi Compli. Он исключит взаимодействие проектов DeFi с криптовалютными адресами из санкционного списка OFAC. ПОДРОБНЕЕ

22 Февраля 2026

22.02.2026

Составлен топ-пять криптобирж для обхода антироссийских санкций

20 Июля 2020

20.07.2020

Минфин США наложил санкции на использовавших BTC для отмывания денег граждан Китая

США Санкции Китай Биткоин Отмывание денег Минфин Блокчейн в торговле OFAC Криптовалюта Кошелек для криптовалют

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило санкции на четырех граждан Китая, которые предположительно использовали BTC для отмывания доходов от торговли наркотиками. ПОДРОБНЕЕ

Больше статей

Калькулятор майнинга

Расширенный калькулятор