Подозрительную активность ZachXBT зафиксировал 11 июня. В этот день адрес TBzrPE…9Ak9W в сети Tron получил перевод на сумму 120,2 млн USDT. Практически сразу после поступления средств неизвестный владелец кошелька начал распределять активы. Часть средств была отправлена на централизованные криптобиржи, часть — через мосты между блокчейнами и сервисы мгновенного обмена.
Более $12 млн поступили на депозитные адреса криптобиржи KuCoin. Еще около $8 млн переведены через экспресс-обменники, а примерно такая же сумма конвертирована в биткоины и эфир с использованием протокола Near Intents.
На покупку Monero (XMR) ушло около $48 млн. Крупные рыночные ордера привели к резкому росту спроса на актив и временному дефициту ликвидности. На фоне покупок курс Monero за несколько часов поднялся с $300–330 до $438, после чего скорректировался в район $358–366.
Через несколько часов после публикации результатов расследования Tether внесла адрес TBzrPE…9Ak9W в черный список. В результате на кошельке заблокированы оставшиеся 72 млн USDT, которые владелец не успел вывести или обменять. Ни Tether, ни правоохранительные органы пока не объяснили происхождение изначальных 120 млн USDT.
Ранее Tether заблокировала свыше 213 млн USDT на десятках криптокошельков, связанных с предпринимателем Гурханом Кизилозом (Gurhan Kiziloz). Заморозка средств стала частью расследования бразильских властей по делу о возможном уклонении от уплаты налогов.
