Как сообщает Bloomberg, согласно отчету Управления финансовой разведки полиции Эстонии, зарегистрированные за границей и возглавляемые виртуальными резидентами Эстонии компании были причастны к «нескольким крупномасштабным мошенничествам с криптовалютами».
Эстонские фирмы и участники программы e-Residency также были связаны с организацией «подозрительных первичных размещений токенов и незаконным присвоением крупных сумм». По данным регулятора, с начала реализации программы электронного гражданства в 2014 году виртуальным резидентам из 174 стран было выдано около 70 000 цифровых удостоверений личности. Программа наиболее популярна среди граждан Финляндии, России и Украины.
По словам главы Управления финансовой разведки полиции Эстонии Отта Ваттера (Ott Vatter), команда e-Residency работает «рука об руку» с полицией.
«Не все мошенники были виртуальными резидентами, но среди мошенников были участники программы e-Residency», - сказал он.
Ранее регуляторы Эстонии предупреждали, что необходимо изменить программу электронного гражданства, которая позволяет нерезидентам вести бизнес из-за границы, чтобы повысить ее безопасность и избежать ее использования мошенниками.
Полиция заявила, что «значительная связь» с участниками e-Residency повышает риск репутационного ущерба для индустрии криптовалют Эстонии. Около трети компаний, предоставляющих криптовалютные сервисы, связаны как минимум с одним виртуальным резидентом. В общей сложности 554 бывших или нынешних участников программы e-Residency связаны с поставщиками криптовалютных сервисов.
Напомним, что в прошлом году правительство Эстонии одобрило инициированный Министерством финансов законопроект об ужесточении требований для выдачи лицензий криптовалютным компаниям.
