Полицейские утверждают, что организованная группа открыла колл-центры и офисы клиентского обслуживания в нескольких европейских странах, в том числе на Украине. В мошеннической схеме было задействовано более 2 000 сотрудников. Потенциальным инвесторам обещали высокую прибыль от вложений в цифровые активы, акции, облигации и опционы. Заходя в учетные записи на платформе, инвесторы видели, что их баланс якобы растет. Но люди так и не смогли вывести свои средства.
От незаконной деятельности группировки пострадали сотни тысяч людей по всему миру. Предполагаемые ежегодные убытки инвесторов насчитывают более 200 млн евро (около $207 млн).
Расследование дела началось еще в 2020 году, в нем принимало участие главное следственное управление полиции и Генеральная прокуратура Украины при содействии Европола и Евроюста. Правоохранительные органы Албании, Германии, Грузии, Испании, Латвии и Финляндии оказали помощь в расследовании. Во всех этих странах инициированы судебные разбирательства по делу.
Украинской полиции удалось обнаружить три колл-центра, базирующихся в Киеве и Ивано-Франковске. В домах пяти подозреваемых провели обыски, в ходе которых конфисковано более 500 компьютеров и мобильных телефонов. Организаторам инвестиционной схемы грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в 2020 году киберполиция Украины с помощью криптовалютной биржи Binance смогла арестовать группу преступников за использование вредоносного ПО и отмывание $42 млн через криптовалюты.
