BTC
4027.0
ETH
136.33
BCH
161.15
LTC
60.108
EOS
3.6843
REQ
0.0270
XMR
52.716
XRP
0.3085
https://yobitex.net
obmencrypto.com
https://yobitex.net/
hashflare.io
bestchange.ru

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

В Индии арестован организатор мошеннической криптовалютной схемы на $70 миллионов

Отдел полиции по борьбе с киберпреступностью в Дели продвинулся в расследовании дела, связанного с криптовалютным мошенничеством, организованным группой под названием Flintstone Group. Аферисты подозреваются в организации мошеннической схемы, которая позволила выманить у инвесторов $70 миллионов.

Группа запустила мошенническую криптовалюту под названием Money Trade Coin (MTC), обманув 25 000 инвесторов обещаниями огромных доходов, которые, конечно же, так и не были выполнены. После трех арестов, совершенных в прошлом году, включая задержание управляющего директора Flintstone Group Амита Лаханпала (Amit Lakhanpal) и главного бухгалтера Сачина Шелара (Sachin Shelar), во вторник был арестован четвертый участник банды - Рохит Кумар (Rohit Kumar). Житель Канпура, Кумар был агентом по сбору платежей, работавшим от имени группы.

Flintstone Group сделала все возможное, чтобы убедить инвесторов в легитимности их проекта, выдавая себя за чиновников Министерства финансов. От имени проекта Money Trade Coin они даже участвовали в подписании петиции в Высший суд Дели с требованием отменить жесткое решение ЦБ в отношении запрета на банковское обслуживание криптовалютных компаний.

Генеральный директор предприятия Лаханпал предположительно присутствовал на мероприятиях в Дубае, в которых якобы принимала участие королевская семья. Там он якобы заявил, что его криптовалюта будет вскоре принята Министерством финансов и начнет использоваться в качестве законного платежного средства для покупки недвижимости, и что у MTC есть офисы в Великобритании, Сингапуре, Италии и Малайзии.

«Обвиняемый также показывал потенциальным клиентам статью в международном журнале, в которой утверждалось, что его партнером был один из членов королевской семьи», - сказал сотрудник полиции.

Мошенники работали из офиса в Дели, и 70 сотрудников остались без работы после полицейского рейда. В настоящее время полиция расследует степень их причастности к незаконной деятельности группы. Всего было возбуждено дело против пяти человек по обвинению в мошенничестве и преступном сговоре. Было изъято 53 ноутбука, а также печати для поддельной аутентификации документов и сами документы.

В конце декабря в Индии была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $2 миллиона. В том же месяце в Сингапуре была раскрыта криптовалютная мошенническая схема на $78 000, а в ноябре в Японии были арестованы восемь подозреваемых в создании криптовалютной пирамиды, собравшей более $69 миллионов от тысяч инвесторов по всей Японии. Кроме того, в начале ноября в Замбии были арестованы организаторы криптовалютной мошеннической схемы на $2.4 миллиона.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000039
0.000276
0.00118
USD
0.15704
1.0992
4.7111
RUB
10.014
70.100
300.43
Расширенный калькулятор
rebit.live
yobit.net
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 6379265451411
Следующая сложность: 6535191497096 (2.44%)
Блоков до пересчета: 1769
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 46780722.92
Блоков в сети: 568759
Блоков в час: 6.15
Блоков за последний час: 7
До 6.25 BTC/блок: 414.91 дней
(61241 блоков)
go.dx.exchange
konvert.im
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс