Законопроект предусматривает наказания в зависимости от объема задействованных криптовалют и срока ведения нелегального бизнеса. Если общая стоимость криптовалют, с которыми проработал нелегальный сервис в течение года или меньшего срока, составляет более $1 млн, организатору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.
Сейчас организации, желающие легально обменивать и торговать криптовалютами в Нью-Йорке, должны получить лицензию BitLicense Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS). За несоблюдение требования нарушителям грозит административное наказание, тогда как федеральные законы предусматривают за подобные нарушения пять лет тюрьмы. Окружной прокурор заявил, что 18 американских штатов уже ввели уголовную ответственность за нелегальный бизнес с криптовалютами, и, по его мнению, штат Нью-Йорк обязан войти в их число.
«Теневая финансовая система, созданная в связи с распространением криптовалют, стала идеальной средой для отмывания денег и совершения преступлений в штате Нью-Йорк. Злоумышленники используют криптовалюты для перемещения и сокрытия доходов, полученных незаконным путем. Давно пора, чтобы фирмы, работающие с цифровыми активами без лицензии, несли уголовные наказания», — заявил прокурор Манхэттена.
Сенатор Зеллнор Майри считает, что его законопроект обяжет криптовалютный бизнес подчиняться тем же требованиям к раскрытию информации, которые распространяются на традиционных операторов денежных переводов. Если признать нелицензированные криптотранзакции преступлением, это поможет защитить людей от мошенничества, настаивает Майри.
В декабре американские сенаторы представили законопроект SAFE Crypto о мерах борьбы с криптовалютными мошенниками, предложив наделить правоохранительные органы расширенными полномочиями для отслеживания подозрительных транзакций.
