В отчете не указано точное количество криптовалютных преступлений, однако отмечается, что организованные преступные группировки быстро адаптируются к развивающимся технологиям и все чаще используют цифровые активы для сокрытия незаконной деятельности.
«Работу» преступникам значительно упрощает даркнет — через него они организуют поставку запрещенных товаров: наркотических веществ, контрафактной продукции, огнестрельного оружия и конфиденциальных данных. Кроме того, в даркнете за биткоины может совершаться торговля людьми, вымогательство, мошенничество и прямая трансляция насилия, отметили правоохранители.
Полиция Шотландии признала, что сейчас у нее нет специальной группы по криптовалютам. Однако правоохранители проходят обучение по отслеживанию незаконных криптовалютных транзакций.
Прокуратура уже успешно применила законы о доходах от преступной деятельности для конвертации украденной криптовалюты в наличные. В прошлом году Высокий суд Эдинбурга разрешил конвертировать в фунты стерлингов 23,5 BTC, связанные с Джоном Россом Ренни (John Ross Rennie), который участвовал в ограблении в Ланаркшире.
В прошлом году шотландский суд приговорил еще одного нарушителя к неоплачиваемым общественным работам за криптовалютное мошенничество. Молодой человек называл себя криптотрейдером и продвигал свои услуги через соцсети.
