Правоохранители заподозрили американца, имя которого не раскрывается, в пересылке биткоинов на сумму более $10 млн для обхода экономических санкции. Это первый случай, когда власти США выдвинули подобное обвинение в связи с криптовалютами.
Мировой судья США Зия М. Фаруки (Zia M. Faruqui) из города Вашингтон, округ Колумбия опубликовал заявление, объяснив решение. В исковом заявлении говорилось, что ответчик зарегистрировал платежную компанию в качестве прикрытия для перевода средств в страну, на которую распространяются санкции.
Судья Фаруки утверждает, что ответчик покупал и продавал биткоины, используя американскую криптовалютную биржу, которая финансировалась фиатной валютой с банковского счета в США. Затем ответчик со своего рабочего кабинета на торговой платформе отправлял цифровую валюту на иностранные криптобиржи. После этого передавал пользователю страны, находящейся под санкциями, закрытый ключ к криптовалютному кошельку. Фаруки в своем заявлении высказывает опасения: смогут ли власти отслеживать незаконные операции с криптовалютами.
«Виртуальная валюта отслеживается. Однако, как и Джейсон Вурхиз (Jason Voorhees, герой сериала «Пятница, 13-е»), миф об анонимности виртуальной валюты не умирает», — заявил он.
Судья сослался в своем решении на недавние рекомендации Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC), которое в мае ввело свои первые санкции против миксера криптовалют Blender.io за его связи с северокорейскими хакерами.
