Пострадавший рассказал полиции, что какое-то время назад получил в WhatsApp сообщение с незнакомого номера. Автор предложил инвестиции в цифровые активы и после короткой беседы познакомил ветерана с неким Харвиндером Сандху (Harwinder Sandhu) в Telegram. Этот человек убедил индийца зарегистрироваться в специальном приложении и стать участником «бонусного плана», где можно получать 50% прибыли от инвестиций в криптоактивы.
Чтобы войти в доверие, Сандху показал бывшему военному несколько скриншотов, где были цифры прибыли и отзывы неких людей, которые хорошо заработали на платформе. После регистрации ветеран перечислил мошенникам деньги, а когда захотел вывести накопленную прибыль, его попросили заплатить за разблокировку еще 774 550 рупий (около $8550). Только после этого мужчина понял, что его обманули.
Полиция Индии сообщила, что это вполне распространенная схема отъема денег: сначала мошенники дружелюбно общаются с будущей жертвой — часто используя фотографии красивых женщин/мужчин и заводя романтические знакомства, либо представляясь опытными финансовыми консультантами. Пообщавшись, злоумышленники дают дружеский совет инвестировать в какой-нибудь криптопроект, который на деле оказывается фейковым.
В январе Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) объявило о намерении ужесточить правила регистрации пользователей и процедуру идентификации клиентов (KYC) на криптоплатформах, чтобы предотвратить отмывание денег через криптовалюты.
