BTC
6366.9
ETH
208.43
BCH
428.52
LTC
55.843
CFI
0.0233
EOS
5.3236
REQ
0.0405
XRP
0.4421
Yobit
hashflare.io
Unichange.me
bitferma.ru
YoBit.Net

Виртуальные валюты включены в поправки к антиотмывочной Директиве ЕС

Виртуальные валюты включены в поправки к антиотмывочной Директиве ЕС

На днях члены Европейского парламента утвердили новые поправки к Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые налагают на виртуальные валюты обязательства, аналогичные обязательствам других платёжных институтов. Поправки были одобрены при соотношении голосов 89 к 1.

Утверждённые Комитетом по экономике и финансам и Комитетом по правам человека изменения разработаны с целью уменьшения количества «белых пятен» в законодательстве ЕС в отношении борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Закон также подразумевает ужесточение мер борьбы с уклонением от налогов. 

Население получит доступ к трастам

Граждане ЕС получат полный публичный доступ к реестрам бенефициарного владения компаний без необходимости предоставления законной заинтересованности в данной информации. В настоящее время закон ограничивает доступ журналистам и лоббистам.

Трасты и другие аналогичные юридические формы должны будут соблюдать те же самые правила прозрачности, что и остальные компании, в том числе идентификацию бенефициарных собственников. 

Джудит Саргентини (Judith Sargentini) из Greens/EFA, Нидерланды, говорит, что зарегистрированные, но не ведущие деятельности компании и сложные структуры позволяют людям скрывать средства. Публичный реестр трастов и компаний обеспечит таким компаниям прозрачность. 

Под действие директивы попадают операторы кошельков и торговые платформы криптовалют. Несмотря на то, что виртуальные валюты составляют лишь небольшую долю всей финансовой деятельности, по информации Европейского Центробанка, ежедневно совершается около 70 000 транзакций с цифровой валютой. Европейская служба банковского надзора и некоторые государства-члены Евросоюза считают, что виртуальная валюта несет с собой определённые риски.

Теперь требования для криптовалютных платформ не будут отличаться от требований к остальным платёжным институтам, тщательно проверяющих своих клиентов. Чтобы предотвратить использование в преступных целях, обязательным условием будет проведение идентификации и отслеживание транзакций.

Кроме того, члены Европарламента поддержали снижение порога использования анонимных платежей через предоплаченные карты. Личность покупателя будет проверяться не с 250, как сейчас, а со 150 евро.

Законодателей тревожит виртуальная валюта

Крисьянис Каринс (Krisjanis Karins) из EPP LV говорит, что преступники всё ещё используют анонимность для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, поэтому нормативы, регулирующие виртуальные валюты и анонимные предоплаченные карты, должны быть более строгими. 

Новые поправки к закону также направлены на координацию отношений между государствами-участниками ЕС в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также систематизацию проводимых на территории Евросоюза проверок и оптимизацию информационных потоков между аналитическими единицами государств.

Перед началом трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Советом, закон подлежит утверждению парламентом на мартовской пленарной сессии.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000035
0.000246
0.00105
USD
0.22363
1.5654
6.7090
RUB
14.795
103.57
443.86
Расширенный калькулятор
Tradebay.com
cryptoffers.com
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 7152633351906
Следующая сложность: 7203652638850 (0.71%)
Блоков до пересчета: 1275
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 51565754.16
Блоков в сети: 543045
Блоков в час: 6.04
Блоков за последний час: 4
До 6.25 BTC/блок: 599.86 дней
(86955 блоков)
konvert.im
incorex.com
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс