BTC
5811.0
ETH
184.19
BCH
445.91
LTC
43.855
CFI
0.0233
EOS
4.7268
REQ
0.0421
XMR
92.828
XRP
0.4720
baikalminer.com
https://itsoft.ru
YoBit.Net
hashflare.io

Виртуальные валюты включены в поправки к антиотмывочной Директиве ЕС

Виртуальные валюты включены в поправки к антиотмывочной Директиве ЕС

На днях члены Европейского парламента утвердили новые поправки к Директиве ЕС по борьбе с отмыванием денег, которые налагают на виртуальные валюты обязательства, аналогичные обязательствам других платёжных институтов. Поправки были одобрены при соотношении голосов 89 к 1.

Утверждённые Комитетом по экономике и финансам и Комитетом по правам человека изменения разработаны с целью уменьшения количества «белых пятен» в законодательстве ЕС в отношении борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Закон также подразумевает ужесточение мер борьбы с уклонением от налогов. 

Население получит доступ к трастам

Граждане ЕС получат полный публичный доступ к реестрам бенефициарного владения компаний без необходимости предоставления законной заинтересованности в данной информации. В настоящее время закон ограничивает доступ журналистам и лоббистам.

Трасты и другие аналогичные юридические формы должны будут соблюдать те же самые правила прозрачности, что и остальные компании, в том числе идентификацию бенефициарных собственников. 

Джудит Саргентини (Judith Sargentini) из Greens/EFA, Нидерланды, говорит, что зарегистрированные, но не ведущие деятельности компании и сложные структуры позволяют людям скрывать средства. Публичный реестр трастов и компаний обеспечит таким компаниям прозрачность. 

Под действие директивы попадают операторы кошельков и торговые платформы криптовалют. Несмотря на то, что виртуальные валюты составляют лишь небольшую долю всей финансовой деятельности, по информации Европейского Центробанка, ежедневно совершается около 70 000 транзакций с цифровой валютой. Европейская служба банковского надзора и некоторые государства-члены Евросоюза считают, что виртуальная валюта несет с собой определённые риски.

Теперь требования для криптовалютных платформ не будут отличаться от требований к остальным платёжным институтам, тщательно проверяющих своих клиентов. Чтобы предотвратить использование в преступных целях, обязательным условием будет проведение идентификации и отслеживание транзакций.

Кроме того, члены Европарламента поддержали снижение порога использования анонимных платежей через предоплаченные карты. Личность покупателя будет проверяться не с 250, как сейчас, а со 150 евро.

Законодателей тревожит виртуальная валюта

Крисьянис Каринс (Krisjanis Karins) из EPP LV говорит, что преступники всё ещё используют анонимность для отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма, поэтому нормативы, регулирующие виртуальные валюты и анонимные предоплаченные карты, должны быть более строгими. 

Новые поправки к закону также направлены на координацию отношений между государствами-участниками ЕС в отношении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также систематизацию проводимых на территории Евросоюза проверок и оптимизацию информационных потоков между аналитическими единицами государств.

Перед началом трехсторонних переговоров с Еврокомиссией и Советом, закон подлежит утверждению парламентом на мартовской пленарной сессии.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор Bitcoin
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000035
0.000245
0.00105
USD
0.20336
1.4235
6.1008
RUB
13.828
96.795
414.84
Расширенный калькулятор
konvert.im
mining-center.org
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 7184404942702
Следующая сложность: 6782015702431 (-5.6%)
Блоков до пересчета: 266
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 48547559.4
Блоков в сети: 550102
Блоков в час: 5.66
Блоков за последний час: 7
До 6.25 BTC/блок: 588.18 дней
(79898 блоков)
YoBit.Net
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс