Согласно судебным документам, с июня 2020 года по начало 2022 года сотрудники HyperFund продавали так называемые «членские» пакеты, гарантируя инвесторам высокую прибыль от операций по добыче криптовалют и связей с некой компанией из списка Fortune 500.
Как оказалось, у HyperFund не было никакого реального источника доходов, утверждают правоохранители. Проект действовал как финансовая пирамида, выплачивая старым инвесторам деньги, полученные от новых инвесторов. Мошенническая схема прекратила существование в 2022 году, остановив вывод средств. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), фонду удалось привлечь от инвесторов $1,7 млрд, тогда как по оценке федеральных прокуроров эта сумма составила $1,89 млрд.
Федеральная прокуратура предъявила уголовные обвинения основателю HyperFund Сюэ Ли (Xue Lee), известному как Сэм Ли (Sam Lee), а также еще одному человеку, продвигавшему проект — Родни Бертону (Rodney Burton). Прокуратура обвинила их в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами и электронными платежами, а также в ведении бизнеса по переводу денежных средств без лицензии. Максимальное наказание по каждому пункту этих обвинений составляет пять лет.
В свою очередь, SEC предъявила им гражданские обвинения. В иске также упоминается Бренда Чунга (Brenda Chunga), известная под псевдонимом Bitcoin Beautee, которая была одним из главных промоутеров HyperFund. SEC обвинила Ли и Чунгу в нарушении положений о борьбе с мошенничеством и отсутствии регистрации. Кроме того, регулятор добивается, чтобы обвиняемые вернули инвесторам незаконно полученные средства и заплатили штраф. Чунга признала себя виновной, однако сумма штрафа по гражданскому иску и срок тюремного заключения по уголовным обвинениям для нее еще не определены.
Напомним, что в августе SEC обвинила инвестиционную компанию Titan Crypto Capital Management в ложных заявлениях и сокрытии информации, оштрафовав фирму на $1 млн. Ранее регулятор оштрафовал криптовалютный проект Thor Technologies на $574 000 за незарегистрированное проведение ICO.
