Если верить ведомству, FSS, система должна отслеживать крупные транзакции и сделки, исполнение которых задерживается на долгий срок. В этом году FSS уже представила стандартизированный формат отчетности для местных криптобирж, которые должны сообщать ведомству о подозрительных сделках.
Для выявления аномальных транзакций FSS использовала критерии Корейской биржи (KRX), подготовив специальные модели и метрические индикаторы, которые должны отфильтровывать любые необычные транзакции. Крупные биржи, на которых совершается 99,9% криптовалютных сделок в Южной Корее, уже создали систему мониторинга на основе собственных критериев, уточняет ведомство.
Регулятор порекомендовал биржам сформировать специальную команду для мониторинга транзакций. А также активно использовать горячую линию с FSS, чтобы оперативно сообщать о транзакциях, нарушающих местные законы.
Новая система должна быть запущена 19 июля — в этот день вступает в силу Закон о защите пользователей виртуальных активов. Закон обязывает поставщиков криптовалютных услуг держать более 80% депозитов «на холодном хранении», защищая средства пользователей. Криптокомпании также обязаны предоставить программы страхования, чтобы компенсировать потери пользователей в случае нарушения безопасности.
Согласно недавнему исследованию FSS, 80% торгующих криптовалютами южнокорейских площадок не возвращают деньги пользователям в случае закрытия. В апреле FSS предложила ужесточить требования для размещения альткоинов на криптовалютных биржах.
