По словам ZachXBT, изучение истории транзакций вызвало вопросы о происхождении биткоинов. Средства могут быть связаны с серией операций мошенников, предположил аноним:
«Поступления средств ведут к незаконным источникам через кражи, совершенные с помощью социальной инженерии против американцев через биржи США и биткоин-банкоматы».
Исследователь отметил, что группа адресов, к которой относятся спорные транзакции, предположительно использовалась для хищения более $1 млн с 2025 года. Среди пострадавших, по его данным, есть пожилые граждане США.
Дополнительные подозрения вызвали неоднократные изменения в объяснениях происхождения криптовалюты. Изначально собеседник утверждал, что получил монеты в качестве займа. Позже заявил, что криптовалюту ему перевел некий руководитель. Затем появилась третья версия: начальник приобрел биткоины в 2014–2015 годах через знакомого в США.
Отдельно ZachXBT обратил внимание на слова собеседника о том, что в декабре 2025 года он обращался в правоохранительные органы Индии по поводу заблокированных активов. Во время переписки заявитель предоставил скриншоты электронных писем и другие материалы. По словам аналитика, эти данные позволили установить дополнительные связи между участниками схемы и продолжить расследование.
ZachXBT предположил, что аккаунт AmanKesar11, который с ним общался, мог использоваться в качестве финансового посредника для человека по имени Парвин:
«Я подозреваю, что AmanKesar11 является мулом для своего босса, “господина Парвина”, поскольку предоставленные “доказательства” содержали банковские выписки на другое имя и из другой локации».
Блокчейн-сыщик заявил, что готов помогать людям, столкнувшимся с проблемами, однако считает бессмысленным обращаться к нему с просьбами о содействии в разблокировке средств, связанных с незаконной деятельностью.
Ранее ZachXBT заподозрил сооснователя BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes) в использовании твиттер-подписчиков для накачки цены нескольких криптоактивов. По версии сыщика, инвестор публично поддерживал токены Hyperliquid, Near Protocol, Zcash и Worldcoin, а затем, после роста цены, продавал эти токены.
