9766.7
241.26
254.43
47.180
77.870
0.2035
2.7106
0.0879
17.467
rahakott.io
cryptoreactor.ru
bestchange.ru

Жертвы криптовалютного мошенничества подали в суд на Wells Fargo за бездействие

Жертвы криптовалютного мошенничества подали в суд на Wells Fargo за бездействие
Жертвы криптовалютной пирамиды Q3 подали групповой иск против дочерней компании банка Wells Fargo, утверждая, что она игнорировала действия своего сотрудника, одного из главных операторов схемы.

Истцы заявили, что Wells Fargo Advisors не расследовала деятельность Джеймса Сейджаса (James Seijas), который, будучи финансовым консультантом Wells Fargo, выманил у 150 инвесторов $35 млн. Согласно иску, Сейджас вместе с дипломированным хирургом Кваном Траном (Quan Tran) и сотрудником UBS Securities Майклом Акерманом (Michael Ackerman), создал компании Q3 Trading Club и Q3 I LP в 2017 году.

Мошенники заманивали в свою схему людей, многие из которых занимаются медициной, и предлагали «экстраординарную прибыль» в торговле криптовалютами. Как ранее заявила SEC, Акерман и его деловые партнеры получили $35 млн от 150 обманутых инвесторов. Истцы утверждают, что операторы схемы Q3 инвестировали в криптовалюты всего $10 млн, а остальные деньги забрали себе. Лицензионный сбор в $4 млн, предположительно за оплату торгового алгоритма, фактически попал на их личные банковские счета, говорится в иске.

Сейджас работал финансовым консультантом Wells Fargo Advisors более пяти лет, покинув компанию только в мае 2019 года, согласно его профилю в LinkedIn. Он часто говорил потенциальным инвесторам о своей работе в Wells Fargo, чтобы побудить их инвестировать в криптовалютную пирамиду.

Истцы утверждают, что Wells Fargo должен был проверить деятельность Сейджаса в соответствии с политикой компании, согласно которой сотрудники должны регулярно сообщать о подобных сторонних активностях. Хотя операторы схемы заявляли, что среднемесячная прибыль от инвестиций составляла 15%, в иске говорится, что деньги по большей части были потеряны на спекуляциях.

При этом большая часть денег инвесторов была потрачена на предметы роскоши. Сейджас и его жена предположительно потратили $3.5 млн на дом во Флориде, а Тран - $1.4 млн на яхту и $260 000 на автомобиль Bentley. Акерман приобрел три автомобиля и потратил $100 000 на ювелирные украшения Tiffany.

Истцы обвинили Wells Fargo Advisors в халатности, а Сейджаса, Трана и Акермана в мошенничестве и неправомерном обогащении. Истцы также обвиняют основателей Q3 в заговоре с целью мошенничества и искажении информации, а Wells Fargo вменяется ответственность работодателя за действия работника.

Показать комментарии Обсудить на форуме

Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Калькулятор майнинга
Скорость, GH/s:
Сложность:
Курс BTC/USD:
Курс BTC/RUB:
в день в неделю в месяц
BTC
0.000018
0.000128
0.000549
USD
0.17885
1.2520
5.3656
RUB
12.223
85.561
366.69
Расширенный калькулятор
https://sky-crypto.com/
https://payget.pro
Курсы криптовалют
Обновить
Статистика сети
Текущая сложность: 13732352106018
Следующая сложность: 13820406484119 (0.64%)
Блоков до пересчета: 1964
Цена шары (PPS): 0.0000000000
Мощность сети (Th/s): 98930323.11
Блоков в сети: 633076
Блоков в час: 6.04
Блоков за последний час: 4
До 3.125 BTC/блок: 1427.46 дней
(206924 блоков)
matrixport
Лучше взять и изобрести завтрашний день, чем переживать о том, что вчерашний был так себе
Стив Джобс