Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн.
Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Мехиа открыл фирмы под названием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Свой бизнес Мехиа рекламировал в Интернете, а также встречался с потенциальными клиентами лично в кафе или общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.
С мая 2019 года по март 2020 года Мехиа несколько раз встретился с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сообщил владельцу площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики каждые шесть недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с полицией, согласился обменять $82 000 на 14.273 BTC. Всего было проведено пять транзакций с биткоинами на сумму более $250 000.
В расследовании принимала участие Налоговая служба США (IRS). После предъявления обвинений владельцу площадки, он признал вину и отказался от всех незаконно полученных активов. В ходе обыска были изъяты серебряные слитки и монеты, различные криптовалюты стоимостью около $95 587 и $230 000 наличными. В марте Мехиа предстанет перед Федеральным окружным судом США. Жителю Калифорнии грозит до 25 лет лишения свободы.
Напомним, что в ноябре основатели оператора криптовалютных платежей Payza тоже были арестованы за отмывание денег с использованием криптовалют. Кроме того, несколько недель назад владелец криптовалютной биржи RG Coins был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы.
