По данным местных СМИ, в ноябре 2024 года пострадавший познакомился в Facebook с женщиной, которая представилась ему как Эльза Валентайн. Позже они начали общаться в мессенджере Telegram, где она призналась, что ее настоящее имя — Чэнь Синьюэ (Chen Xinyue). Женщина рассказала, что она родом из Гонконга и проживает в Лос-Анджелесе. Она утверждала, что работает в косметической компании и пробует инвестировать в криптовалюты с помощью своего состоятельного дяди.
Со временем Синьюэ убедила мужчину инвестировать в криптовалюту, а затем помогла ему открыть счета на поддельном сервисе, имитирующем криптобиржу Coinbase. В декабре 2024 года мужчина перевел на «биржу» $5000. Синьюэ продолжала уговаривать Чемберлена вложить еще больше средств. Он перечислил $26 000, а его знакомая пообещала внести со своей стороны $50 000.
Позже, когда мужчина попытался вывести средства, он получил сообщение от «службы поддержки клиентов», что его аккаунт находится под следствием из-за незаконной торговли. Для обработки заявки на вывод средств, от инвестора потребовалось внести дополнительные средства.
В январе 2025 года, когда мужчина в очередной раз попытался внести онлайн-депозит, «клиентская служба» сообщила ему, что эта возможность заблокирована, однако представитель платформы может встретиться с ним лично, чтобы забрать наличные и перевести их на его счет. Потерпевший четыре раза встречался с неким Джей Ваном (Jay Wang) на парковке ресторана Mi Pueblo в Чемберлене. Общая сумма переданных ему средств составила $441 000: $30 000, $90 000, $111 000 и $210 000.
После каждого зачисления средств, потерпевший пытался вывести деньги, но получал отказ. На фиктивной платформе Coinbase отображался баланс $1 248 561 с припиской, что эти средства заморожены до тех пор, пока эта сумма не будет пополнена на $208 227. В качестве причин для отказа на вывод депозитов указывались низкий кредитный рейтинг пострадавшего и подозрения в отмывании денег.
Недавно эксперты компании CTM360 выявили новую мошенническую схему, использующую фальшивые магазины на платформе TikTok. Злоумышленники похищали криптовалюты с помощью шпионской программы SparkKitty.
