Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Брайан Ли (Bryan Lee) вступил в сговор с Нейлом Чандраном (Neil Chandran) и другими заинтересованными сторонами, стоявшими за CoinDeal, чтобы обмануть инвесторов в компаниях, контролируемых Чандраном. Речь идет о компаниях, работавших под маркой «ViRSE»: Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. и Skalex USA Inc. Эти компании якобы были связаны с виртуальной реальностью и занимались разработкой собственной криптовалюты, которая могла использоваться в метавселенной.
Ли был номинальным владельцем и директором ViMarket. Он получал указания от Чандрана о переводе клиентских средств с банковских счетов ViMarket. Прокуратура утверждает, что Ли и Чандран незаконно присвоили несколько миллионов долларов, принадлежащих инвесторам, потратив эти деньги на автомобили и недвижимость класса люкс.
Ли обвиняется в сговоре, в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в совершении денежных операций со средствами, полученными преступным путем. Если Ли будет признан виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения, а также до 10 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, касающемуся незаконных денежных операций.
В январе этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Чандрана и еще нескольких человек, причастных к схеме CoinDeal. Сам Чандран был арестован в июне 2022 года. В феврале 2023 года еще один участник криптовалютной схемы CoinDeal, Майкл Глэспи (Michael Glaspie), признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. 16 июня ему должен быть вынесен приговор.
Напомним, что в апреле Минюст США конфисковал криптоактивы на сумму $112 млн у мошенников, занимавшихся отмыванием денег. В начале года ведомство сообщило, что около 800 инвесторов, пострадавших от криптовалютной пирамиды BitConnect, получат компенсацию более $17 млн.
