Министерство заявляет, что гражданин США Джошуа Томас Аргирес (Joshua Thomas Argires) получил пособие в размере $1.1 млн на выплату зарплат в рамках государственной программы «Paycheck Protection Program» (PPP), направленной на поддержку работодателей в период пандемии коронавируса.
Согласно иску, Аргирес подал заявление в Управление по делам малых предприятий от имени двух фирм: Texas Barbecue и Houston Landscaping. Он заявил, что в обеих фирмах работает большое количество сотрудников, а его расходы на оплату труда составляют сотни тысяч долларов.
Однако, как выяснилось, ни у одной из фирм не было задолженностей перед сотрудниками, а выделенные деньги так и не были потрачены на выплату зарплат или покрытие других расходов, предусмотренных программой PPP. Вместо этого средства в размере $956 250, предназначенные для Texas Barbecue, были занесены на криптовалютную биржу Coinbase.
По данным следственных органов, с 19 мая Аргирес внес на биржу пять депозитов с помощью безналичного перевода. Деньги, полученные от лица Houston Landscaping, хранились на банковском счете Аргиреса, при этом часть средств он выводил через банкомат на личные нужды.
Аргирес является единственным пользователем учетной записи на бирже Coinbase, и нет никаких признаков того, что его аккаунт контролируется другим лицом. Поэтому ему придется нести ответственность за предоставление заведомо ложной информации финансовому учреждению, мошенничество и совершение незаконных денежных операций.
Напомним, что ранее генеральный директор криптовалютной биржи OKEx Джей Хао (Jay Hao) предположил, что многие американские граждане могут с большой вероятностью потратить государственные выплаты на покупку биткоина и других криптовалют.
