Истцы потребовали от биржи возмещения на $100 млн за принудительное закрытие позиций и «присвоение биткоинов», принадлежащих Celsius. Податели жалобы утверждают, что BitMEX неправомерно ликвидировала позицию Celsius в XBTM20 — деривативе с кредитным плечом, привязанным к курсу биткоина. Это произошло 12 марта 2020 года, во время обвала рынка, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. Истцы не уточнили размер кредитного плеча, использовавшегося Celsius, однако известно, что тогда BitMEX предлагала для своих деривативов на биткоин плечо до 100x.

По версии кредиторов, биржа использовала «мошенническую схему для обмана собственных клиентов» и вручную управляла механизмом ликвидации, чтобы присвоить биткоины Celsius, заложенные по этой сделке. В тот день BitMEX ликвидировала позиции на сумму более $700 млн. Более 90% пришлось на принудительное закрытие длинных фьючерсных позиций, указано в иске.

Жалоба противоречит публичным заявлениям основателя Celsius Алекса Машинского. На следующий день, 13 марта 2020 года, комментируя обвал рынка, бизнесмен заявил, что его платформа не занимается трейдингом. Предприниматель хвалился хорошими доходами своей площадки, которые, как он объяснял, поступали от кредитования, а не от спекулятивной торговли.

«К счастью, Celsius не занимается трейдингом. Мы не торгуем. Мы не покупаем и не продаем монеты. Мы не пытаемся угадать, пойдет курс биткоина вверх или вниз», — говорил Машинский.

Иск против BitMEX подан в срочном порядке: биржа объявила о закрытии еще в июле, а с 26 августа прекратила открывать новые позиции. К 23 сентября все оставшиеся позиции на бирже должны быть принудительно закрыты, поэтому кредиторы Celsius хотят успеть взыскать средства до того, как биржа окончательно прекратит работу. Сам Машинский отбывает срок в тюрьме. В мае прошлого года суд Южного округа Нью-Йорка суд назначил ему 12 лет за мошенничество с товарами и ценными бумагами.

В июле против BitMEX был подан еще один иск — компания BKX Services и инвестор Дэвид Намдар (David Namdar) потребовали биржу вернуть 622 биткоина, заявив, что она неправомерно удержала эти монеты.