Согласно отчету Chainalysis, в конце 2021 года украденные криптоактивы составили 93% от всех средств, хранящихся на кошельках преступников, а их общая стоимость достигла $9.8 млрд. Далее следуют рынки даркнета – $448 млн, мошенничество – $192 млн, мошеннические сайты – $66 млн, а также криптоджекинг – $30 млн. Таким образом, общая стоимость средств на кошельках злоумышленников составила $11 млрд. Для сравнения, в 2020 году эта сумма составляла $3 млрд.
Исследователи предупреждают, что правоохранительным органам необходимо оперативно конфисковывать похищенные средства, поскольку время хранения криптовалют на кошельках преступников сократилось на 75% в сравнении с 2020 годом и сейчас составляет в среднем 65 дней.
Авторы отчета отметили, что доступность данных, включая возможность отслеживания кошельков, значительно облегчила привлечение преступников к ответственности. По мнению исследователей, выявление «китов» преступного мира позволит государственным органам продолжить серию успешных арестов и привлечь к ответственности крупнейших бенефициаров преступлений, связанных с криптовалютой.
Ранее Chainalysis сообщила, что за 2021 год мошенники заработали с помощью программ-вымогателей около $602 млн. Кроме того, по данным аналитической компании, случаи использования NFT для незаконной деятельности в последние месяцы участились, хотя объемы остаются сравнительно небольшими. В январе Chainalysis представила отчет, в котором говорится, что за прошлый год преступники отмыли с помощью криптовалют $8.6 млрд незаконно полученных средств.
